万科A(000002):在交易商协会披露《关于2022年度第五期中期票据2025年第一次持有人会议的答复公告》的提示性公告
关于在交易商协会披露《关于2022年度第五期中期票据2025年第 一次持有人会议的答复公告》的提示性公告 证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H代 公告编号：〈万〉2025-166 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会网站（简称“交易商协会”，www.nafmii.org.cn）披露了《关于 2022年度第五期中期票据 2025年第一次持有人会议的答复公告》。根据相关规定，公司同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）对该公告予以刊登，供参阅。 特此公告。 万科企业股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二十六日 债券代码：102282785 债券简称：22万科MTN005 万科企业股份有限公司关于2022年度第五期中期票据 2025年第一次持有人会议的答复公告 万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据2025年第 一次持有人会议已形成决议并于2025年12月26日公告，本公 司对相关决议情况答复公告如下。 一、会议基本信息
议案一：调整中期票据本息兑付安排的议案。（特别议案） 同意本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共1 家，有效表决权数额为650000，占总表决权数额的1.76%；反对 本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共29家，有效 表决权数额为35820000，占总表决权数额的96.81%；其他表决 权均弃权。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议 规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债 务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方 可生效。因此，22万科MTN005的本次持有人会议的本议案未生 效。 议案二：调整中期票据本息兑付安排、增加相应增信措施的 议案。（特别议案） 同意本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共4 家，有效表决权数额为1180000，占总表决权数额的3.19%；反 对本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共29家，有 效表决权数额为35820000，占总表决权数额的96.81%。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议 规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债 务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方 可生效。因此，22万科MTN005的本次持有人会议的本议案未生 效。 议案三：追加投资人可接受的增信措施、有条件调整中 期票据本息兑付安排的议案。（特别议案） 同意本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共4 家，有效表决权数额为6400000，占总表决权数额的17.30%；反 对本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共27家，有 效表决权数额为30120000，占总表决权数额的81.41%；其他表 决权均弃权。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议 规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债 务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方 可生效。因此，22万科MTN005的本次持有人会议的本议案未生 效。 议案四：追加投资人可以接受的增信措施、有条件调整 中期票据本息兑付安排的议案。（特别议案） 同意本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共7 家，有效表决权数额为26400000，占总表决权数额的71.35%； 反对本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共24家， 有效表决权数额为10120000，占总表决权数额的27.35%；其他 表决权均弃权。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议 规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债 务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方 可生效。因此，22万科MTN005的本次持有人会议的本议案未生 效。 议案五：追加投资人可以接受的增信措施、带条件调整 中期票据本息兑付安排的议案（特别议案） 同意本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共10 家，有效表决权数额为27295000，占总表决权数额的73.77%； 反对本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共21家， 有效表决权数额为9225000，占总表决权数额的24.93%；其他表 决权均弃权。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议 规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债 务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方 可生效。因此，22万科MTN004的本次持有人会议的本议案未生 效。 议案六：延长本期中期票据的宽限期的议案。(特别议 案) 同意本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共12 家，有效表决权数额为34082000，占总表决权数额的92.11%； 反对本议案的22万科MTN005持有人或持有人代理人共21家， 有效表决权数额为2918000，占总表决权数额的7.89%。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议 规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债 务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方 可生效。因此，22万科MTN005的本次持有人会议的本议案生效。 本次会议由发行人聘请的广东信达律师事务所指派梁晓华 律师、郭琼律师进行见证，并出具法律意见书。上述见证律师认 为，本次会议涉及的会议召集、召开、表决程序、参加会议人员 资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项 符合法律法规、自律规则规定及发行文件约定。 三、本公司对决议的答复情况 发行人接受本次持有人会议的表决结果，后续发行人将 与各方坦诚沟通协商，研究完善举措，继续寻求本期债券解 决方案，维护各方长远共同利益。同时为保障债券持有人权 益，发行人就本期中期票据相关事宜做出以下承诺： 本期中期票据延长宽限期后，其偿付顺序不劣于发行人 所有初始到期顺序晚于本期中期票据的债券（即原兑付日 2025年12月28日后到期的债券，以下简称“后续到期债 券”）。在兑付本期中期票据尚未清偿的本金及应付利息前， 发行人不得向任何后续到期债券支付本金。本次延长宽限期 仅调整本期中期票据的兑付期限，不改变其在2025年12月 28日确定的原始偿付顺序。若发行人擅自向后续到期债券支 付本金，本期中期票据尚未清偿的本息立即到期应付。 特此公告。 万科企业股份有限公司 2025年12月26日 中财网
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