中京电子(002579):2026年第一次临时股东会的通知
惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第十次会议，会议决议召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第六届董事会第十次会议审议通过后，决定召开股东会，本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开日期和时间： 现场会议的召开日期和时间：2026年1月13日（星期二）15:00 网络投票的日期和时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2026年1月6日（星期二）。 （七）出席对象 1、截至2026年1月6日（星期二）深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室二、会议事项： 本次股东会提案名称及编码表
上述议案中，议案1.00、2.00、3.00均为影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将公开披露计票结果。 上述议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、出席会议登记办法： （一）登记时间 本次现场会议的登记时间为2026年1月7日至2026年1月12日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。 （二）登记地点 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。 （三）登记方式 1、可选择现场登记、信函或电子邮件方式登记。信函方式以信函抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东会”字样；电子邮件方式，邮件发出后请电话确认，以收到公司确认回执为准。 2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。 3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证明办理登记手续。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件三。 五、其他事项： （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 （二）会议联系人：黄若蕾 会议联系电话：0752-2057992 会议联系传真：0752-2057992 联系地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司办公楼董事会秘书办公室。 邮政编码：516029 （三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。 六、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2025年12月26日 附件一： 惠州中京电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2026年1月13 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2026年1月13 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
(1)请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则 该项表决视为弃权。 (2)委托人为法人股东的，应加盖单位公章。 如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：□可以 □不可以 委托人签名（法人股东加盖公章）： 2026 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362579 2、投票简称：中京投票 3、填表表决意见 对于非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月13日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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