北信源(300352):第六届董事会第一次临时会议决议
北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董事会第一次临时会议于2025年12月26日（星期五）上午11:00以通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年12月23日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议通过如下决议：一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董 事 会 2025年12月26日 中财网
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