华安鑫创(300928):召开2026年第一次临时股东会的通知
华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月16日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月12日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 截至2026年1月12日（股权登记日）下午15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。 8、会议地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案1.00涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司将对中小股东进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。公司不接受电话登记。 2、登记时间：2025年1月14日9:30-11:30,14:00-17:00。 3、登记地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A董事会办公室。 4、会议联系方式： 联系人：周佳男 联系电话：010-56940328 传真号码：010-56940328 电子邮箱：[email protected] 联系地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街17号105号楼A 5、其他事项： 本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 《第三届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会 2025年12月27日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“350928”，投票简称为“华安投票”。 2.填报表决意见。 本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年1月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月16日，9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 本人（本单位） 作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司 附件二： 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 本人（本单位） 作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司 控股（北京）股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东会议案表决意见如下：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人证券账户号码： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 受委托人签字： 受委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托日期： 注： 1．每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”； 2．单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字； 3．授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止； 4．授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三： 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2026年第一次临时股东会股东参会登记表
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