中油资本(000617):第十届董事会第二十一次会议决议
中国石油集团资本股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第二十一次会议于2025年12月26日（周五）以通讯方式召开。本 次董事会会议通知文件已于2025年12月24日（周三）分别以专人 通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下： 一、审议通过《关于收购英大期货100%股权的议案》 本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2025年第三次会议 审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于收购英大期货100%股权的公告》（公告编号：2025-044） 同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 二、审议通过《关于预计2026年度与中意人寿日常关联交易额 度的议案》 本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通 过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于预计2026年度与中意人寿日常关联交易额度的公告》（公 告编号：2025-045）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 三、审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《中国石油集团资本股份有限公司总经理工作细则》同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 四、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》 本议案已经第十届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通 过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《中国石油集团资本股份有限公司内部审计管理办法》同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 五、审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》 本议案已经第十届董事会风险管理委员会2025年第四次会议审 议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中国石油集团资本股份有限公司 董事会 2025年12月27日 中财网
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