邮储银行(601658):中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议
中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2025 年12月26日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名， 亲自出席董事13名，钟瑞明董事由于其他公务安排，书面委托杨勇 董事出席会议并代为行使表决权，部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议由郑国雨董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以 下议案： 一、关于提名芦苇先生为中国邮政储蓄银行执行董事候选人的 议案 本行董事会提名和薪酬委员会已审核芦苇先生的任职资格及条 件，同意提交董事会审议。 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权 0票。 本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并 沟通了解，我们认为芦苇先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名芦苇先生担任本行执行董事候选人，并同意将该议案提交本行股东会审议。 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，现 提名芦苇先生为本行执行董事候选人。芦苇先生的董事任期三年，自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起计算。芦苇先生不从本行领取薪酬。芦苇先生简历见附件一。 本项议案尚需提交本行股东会审议。 二、关于聘任芦苇先生为中国邮政储蓄银行行长的议案 本行董事会提名和薪酬委员会已审核芦苇先生的任职资格及条 件，同意提交董事会审议。 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权 0票。 本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并 沟通了解，我们认为芦苇先生的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意聘任芦苇先生担任本行行长。 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本 行董事会同意聘任芦苇先生为本行行长，其任职资格尚待国家金融监督管理总局核准，芦苇先生自取得国家金融监督管理总局任职资格核准之日起就任本行行长。自芦苇先生任职之日起，姚红女士不再代为履行行长职务。芦苇先生不从本行领取薪酬。 三、关于指定代为履行中国邮政储蓄银行行长等职务人选的议 案 姚红董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权 0票。 本行董事会同意指定姚红女士（执行董事、副行长、首席风险官） 代为履行行长、董事会社会责任与消费者权益保护委员会主席职务，至新任行长芦苇先生、新任董事会社会责任与消费者权益保护委员会主席正式履职之日止。 四、关于聘任杨西琳女士为中国邮政储蓄银行金融市场总监的 议案 本行董事会提名和薪酬委员会已审核杨西琳女士的任职资格及 条件，同意提交董事会审议。 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权 0票。 本行独立董事对本项议案发表如下意见：经认真审阅相关文件并 沟通了解，我们认为杨西琳女士的任职资格符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。我们同意提名杨西琳女士担任本行金融市场总监。 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本 行董事会同意聘任杨西琳女士为本行金融市场总监，其任职资格自国家金融监督管理总局核准之日起生效。 杨西琳女士简历见附件二。 五、关于提请召开中国邮政储蓄银行2026年第一次临时股东会 的议案 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权 0票。 本行股东会会议通知和会议资料将另行公告。 六、关于修订《中国邮政储蓄银行内部审计章程》的议案 本项议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权 0票。 特此公告。 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十六日 附件一 芦苇先生简历 芦苇，男，1971年出生，获澳大利亚迪肯大学会计硕士学位。 历任中信银行总行营业部党委委员、副总经理，总行计划财务部总经理、财务会计部总经理、资产负债部总经理、香港分行筹备组副组长，总行董事会秘书、阿尔金银行筹备组副组长，深圳分行党委书记、行长，总行公司业务总监，党委委员、副行长，中信信托党委书记、总经理、副董事长、董事长，中信银行党委副书记、执行董事、行长等职务。现任中国邮政集团有限公司党组成员、副总经理及本行党委书记。 附件二 杨西琳女士简历 杨西琳，女，1971年出生，获中央财政金融学院（现中央财经 大学）经济学学士学位，高级经济师。历任深圳市邮政储汇局副局长，本行深圳分行行长助理、副行长等职务。现任本行金融同业部总经理。 中财网
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