兴通股份(603209):兴通海运股份有限公司关于修订《公司章程》和相关制度暨办理工商变更登记

时间：2025年12月26日 22:20:44 中财网

原标题:兴通股份:兴通海运股份有限公司关于修订《公司章程》和相关制度暨办理工商变更登记的公告

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-082
兴通海运股份有限公司
关于修订《公司章程》和相关制度暨
办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第<
二届董事会第三十二次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于修订公司章程>和相关制度暨办理工商变更登记的议案》。具体情况公告如下：鉴于公司第二届董事会将于2026年1月12日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兴通海运股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《兴通海运股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，选举第三届董事会成员。

根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董事会成员人数由现行11名调整至7名，且同步对《公司章程》和相关制度中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

文件名称	原条款	修订后条款
《公司章程》	第一百一十七条董事会由 11名董 事组成，其中独立董事 4名，职工 代表董事1名。	第一百一十七条董事会由 7名董 事组成，其中独立董事 3名，职工 代表董事1名。
《公司章程》	第一百二十五条董事会设董事长1 人，设副董事长1人。董事长和副	第一百二十五条董事会设董事长 1人，根据需要可设副董事长1人。
	董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。	董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。
《董事会议 事规则》	第二条董事会由 11名董事组成， 其中独立董事 4名。本公司董事会 中职工代表担任董事的名额为1名。	第二条董事会由 7名董事组成，其 中独立董事 3名。本公司董事会中 职工代表担任董事的名额为1名。
《独立董事 工作制度》	第三条公司独立董事人数为 4名， 不少于公司董事总人数1/3。公司董 事会下设战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、 安全与环保委员会。	第三条公司独立董事人数为 3名， 不少于公司董事总人数1/3。公司 董事会下设战略委员会、审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、安全与环保委员会。

除上述修订内容外，《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》中的其他条款不变。《公司章程》的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2025年12月27日