永顺泰(001338):粤海永顺泰集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则
董事会提名委员会议事规则 （2020年9月16日董事会审议通过，2023年12月8日第一次 修订，2025年10月24日第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完 善粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”）法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）的规定，永顺泰特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主要 负责对拟任永顺泰董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程 序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数。 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任， 召集人由全体委员的过半数选举产生，并报董事会备案。 第五条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会 议，当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定1名 其他委员（独立董事）代行其职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相 同，委员任期届满，连选可以连任。 第七条 期间如有委员不再担任永顺泰董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会应根据公司章程及本议事规则补足委员人 数。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于 提名委员会委员。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会主要行使下列职权： （一）根据永顺泰经营活动情况、资产规模和股权结构对董 事会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1.提名或者任免董事； 2.聘任或者解聘高级管理人员； 3.法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和公司章 程规定的其他事项； （五）永顺泰董事会授权的其他事宜。 第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的议案提交永顺 泰董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下， 应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、 经理人选。 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规 定，结合永顺泰实际情况，研究永顺泰的董事、高级管理人员的 当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会 审议。 第十二条 董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与永顺泰有关部门进行交流，研究 永顺泰对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在永顺泰、控股（参股）企业内部、人 才市场以及其它渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况，形成书面材料； （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、 高级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任 职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前1至2个月， 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相 关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第十三条 提名委员会行使职权必须符合《公司法》、公司 章程及本议事规则的有关规定，不得损害永顺泰和股东的利益。 第十四条 提名委员会履行职责时，永顺泰相关部门应给予 配合，提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由 永顺泰承担。 第四章 议事细则 第十五条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体 参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程 序采用视频、电话或者其他方式召开。 第十六条 提名委员会会议应于会议召开前3日发出会议通 知。 第十七条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 第十八条 提名委员会会议可以采用书面、电子邮件、电话 或其他快捷方式进行通知。 采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日 起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第十九条 提名委员会应由2/3以上的委员出席方可举行。 第二十条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托 其他委员（独立董事）代为出席会议并行使表决权。 独立董事应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席 会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托 其他独立董事代为出席。 提名委员会委员每次只能委托1名其他委员代为行使表决权， 委托2人或2人以上代为行使表决权的，该项委托无效。提名委员 会委员每次只能接受1名其他委员的委托代为行使表决权，接受2 人或2人以上委托代为行使表决权的，该项委托无效。 第二十一条 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议 并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书 应至迟于会议表决前提交给会议主持人。 第二十二条 授权委托书应至少包括以下内容： （一）委托人姓名； （二）受托人姓名； （三）代理委托事项； （四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权） 以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明； （五）授权委托的期限； （六）授权委托书签署日期。 授权委托书应由委托人和受托人签名。 第二十三条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委 托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。 提名委员会委员连续2次不出席会议的，视为不能适当履行 其职权，永顺泰董事会可以撤销其委员职务。 第二十四条 提名委员会每名委员享有1票表决权，所作决 议应经全体委员的过半数通过方为有效。 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规的规定。 提名委员会会议必要时委员会可邀请永顺泰董事及其他高 级管理人员列席会议。 第二十五条 提名委员会的表决方式为举手表决，表决的 顺序依次为同意、反对、弃权。 会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布， 由会议记录人将表决结果记录在案。 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披 露有关信息。 第二十六条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会 议主持人宣布即形成提名委员会决议。 第二十七条 提名委员会决议经出席会议委员签字后生效。 未依据法律、法规、公司章程及本议事规则规定的合法程序，不 得对已生效的提名委员会决议作任何修改或变更。 第二十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应 以书面形式报永顺泰董事会。 第二十九条 提名委员会会议应当有记录，独立董事的意 见应当在会议记录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签 名；会议记录等会议材料由永顺泰董事会秘书保存至少10年。 第五章 附 则 第三十条 除非另有规定，本议事规则所称“以上”“以下”等 均包含本数。 第三十一条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规 等规范性文件和公司章程的有关规定执行。 本议事规则与公司章程的规定如发生矛盾，以公司章程的规 定为准。 第三十二条 本议事规则自永顺泰董事会审议通过之日起 生效执行，董事会2023年12月8日审议通过的《粤海永顺泰集团 股份有限公司董事会提名委员会议事规则》同时废止。 第三十三条 本议事规则由永顺泰董事会负责解释及修订。 中财网
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