建设工业(002265):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的提示性公告
建设工业集团（云南）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份数量为629,943,382股，占公司总股本的60.98%。 2.本次解除限售股份的上市流通日为2026年1月5日。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）核准情况 2022年10月，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342号），核准公司向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）发行629,943,382股股份购买相关资产，同时核准公司发行股份募集配套资金不超过10亿元。 （二）股本登记情况 2022年12月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向兵器装备集团非公开发行629,943,382股股份的登记申请材料。公司本次新增股份数量为629,943,382股（其中限售流通股数量为629,943,382股），总股本变更为948,509,554股。本次新增股份的上市日为2023年1月4日。 2023年5月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次向特定对象发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。公司本次新增股份数量为84,530,853股（其中限售流通股数量为84,530,853股），总股本变更为
本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就公司本次部分限售股份解禁上市流通事项发表核查意见如下： 本次公司部分限售股上市流通的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求。本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对本次公司部分限售股上市流通的事项无异议。 七、备查文件 1.《建设工业集团（云南）股份有限公司限售股份上市流通申请表》；2.《股本结构表》和《限售股份明细数据表》； 3.《中信建投证券股份有限公司关于建设工业集团（云南）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2025年12月29日 中财网
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