美凯龙(601828):公司2026年度预计日常关联交易
红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司2026年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对公司的影响：下述日常关联交易不影响红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立性，不构成对关联方的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年12月26日召开公司第五届董事会独立董事专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于2025年12月26日召开第五届董事会第五十一次临时会议，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，基于审慎性原则，董事叶衍榴女士、邹少荣先生、李玉鹏先生、车建兴先生、徐国峰先生依法进行了回避表决，董事会其余8名董事参与表决并一致同意。 本次议案无需提请公司股东会审议批准。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 公司2024年12月27日第五届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，2025年公司及子公司严格在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2025年度公司（含子公司）日常关联交易执行情况见下表： 单位：万元
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别 根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2026年日常关联交易预计如下： 单位：万元
二、关联方介绍及关联关系 1、厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）及/或其下属子公司及/或其关联企业 统一社会信用代码：91350200260130346B 成立时间：1998年6月10日 注册地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 法定代表人：林茂 注册资本：289,953.8551万元人民币 注册类型：股份有限公司（上市、国有控股） 经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；豆及薯类销售；食用农产品批发；饲料原料销售；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；林业产品销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉、麻销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装制造；鞋帽批发；鞋帽零售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；广播影视设备销售；机械设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息系统集成服务；软件开发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进出口；保税仓库经营；食品销售；食品互联网销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：因建发股份系公司控股股东，根据上交所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业构成公司关联方。 财务数据：（经审计）截至2024年12月31日，建发股份资产总额为人民币76,786,723.00万元，净资产为人民币7,198,590.17万元；2024全年实现营业总收入为人民币70,129,609.72万元，净利润为人民币294,580.68万元。 （未经审计）截至2025年9月30日，建发股份资产总额为人民币88,732,199.31万元，净资产为人民币7,226,171.78万元；2025年1-9月实现营业总收入为人民币49,898,338.91万元，净利润为人民币114,859.80万元。 2、常州市红星装饰城（以下简称“常州装饰城”） 统一社会信用代码：913204027036183257 成立时间：1998年11月13日 注册地址：天宁区红梅街道飞龙东路70号 法定代表人：车建兴 注册资本：10,000万元人民币 注册类型：个人独资企业 经营范围：五金、交电、针纺织品批发、零售；场地租赁服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：因常州装饰城系公司董事控制的企业，根据上交所《上市规则》，常州装饰城构成公司关联方。 财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，常州装饰城资产总额为人民币33,542.73万元，净资产为人民币16,928.59万元；2024全年实现主营业务收入为人民币1,402.21万元，净利润为人民币926.16万元。 3、济宁鸿瑞市场经营管理有限公司（以下简称“济宁鸿瑞”） 统一社会信用代码：91370800695405652F 成立时间：2009年9月23日 注册地址：济宁高新区新元路66号 法定代表人：盛立 注册资本：1,000万元人民币 注册类型：其他有限责任公司 经营范围：市场管理服务；房地产信息咨询；房屋租赁；建筑材料、家具、针纺织品、化工产品（不含危险化学品）、办公用品、日用品、家用电器的销售；计算机软件研发与销售；售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：因济宁鸿瑞系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，济宁鸿瑞构成公司关联方。 财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，济宁鸿瑞资产总额为人民币21,361.95万元，净资产为人民币4,572.37万元；2024全年实现主营业务收入为人民币4,005.11万元，净利润为人民币-277.70万元。 4、陕西鸿瑞家居生活广场有限公司（以下简称“陕西鸿瑞”） 统一社会信用代码：916100006949293586 成立时间：2009年10月26日 注册地址：陕西省西安市未央区北辰路688号红星美凯龙商场6层东南角法定代表人：张建芳 注册资本：4,000万元人民币 注册类型：其他有限责任公司 经营范围：一般项目：家具销售；建筑装饰材料销售；针纺织品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；企业管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：因陕西鸿瑞系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，陕西鸿瑞构成公司关联方。 财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，陕西鸿瑞资产总额为人民币39,900.20万元，净资产为人民币-2,165.54万元；2024全年实现主营业务收入为人民币5,276.10万元，净利润为人民币-3,203.22万元。 5、徐州红星美凯龙全球家居生活广场有限公司（以下简称“徐州全球家居”）统一社会信用代码：91320300774691319G 成立时间：2005年5月27日 注册地址：徐州市复兴北路延长段 法定代表人：蒋继兰 注册资本：2,000万元人民币 注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：家具、建筑装饰材料、针纺织品、计算机及软件、办公用品销售；场地租赁。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：因徐州全球家居系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，徐州全球家居构成公司关联方。 财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，徐州全球家居资产总额为人民币31,488.66万元，净资产为人民币20,825.82万元；2024全年实现主营业务收入为人民币2,011.21万元，净利润为人民币-492.32万元。 6、扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司（以下简称“扬州置业”）统一社会信用代码：913210037691128455 成立时间：2004年11月29日 注册地址：蒋王红旗大街88号 法定代表人：车建林 注册资本：6,300万元人民币 注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：家具、建筑装饰材料、金属材料、机械产品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、针纺织品、计算机及计算机软件、办公用品、工艺礼品销售及上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），自有场地租赁，房地产开发、销售（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：因扬州置业系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，扬州置业构成公司关联方。 财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，扬州置业资产总额为人民币36,743.37万元，净资产为人民币12,805.16万元；2024全年实现主营业务收入为人民币2,990.01万元，净利润为人民币530.98万元。 7、成都峰尚悦城商业管理有限公司（以下简称“峰尚悦城”） 统一社会信用代码：91510100MAEDJ9JL5G 成立时间：2025年3月14日 注册地址：四川天府新区华阳街道天府大道南段2608号1栋9层7-8号 法定代表人：孟庆栋 注册资本：100万元人民币 注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；酒店管理；企业管理；企业会员积分管理服务；物业管理；城市绿化管理；企业管理咨询；市场营销策划；非居住房地产租赁；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；停车场服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；平面设计；广告设计、代理；广告制作；家具销售；建筑装饰材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用家电零售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；办公用品销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）关联关系：因峰尚悦城系公司控股股东建发股份控制的企业，根据上交所《上市规则》，峰尚悦城构成公司关联方。 财务数据（未经审计）：截至2025年9月30日，峰尚悦城资产总额为人民币940.53万元，净资产为人民币67.83万元；2024全年实现主营业务收入为人民币1,017.83万元，净利润为人民币67.83万元。 8、浙江天猫技术有限公司（以下简称“浙江天猫”） 统一社会信用代码：91330100563015652A 成立时间：2010年10月25日 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层507室法定代表人：蒋芳 注册资本：11,616.072632万美元 注册类型：有限责任公司（港澳台法人独资） 经营范围：研发：网络商城技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品；服务：系统集成的设计、调试及维护；提供计算机技术咨询、服务、电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）；制造：计算机。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：因浙江天猫系公司主要股东杭州灏月企业管理有限公司之一致行动人，根据上交所《上市规则》，浙江天猫技术有限公司构成公司关联方。 9、杭州诺贝尔陶瓷有限公司（以下简称“杭州诺贝尔”） 统一社会信用代码：91330100742046630W 成立时间：2002年9月26日 注册地址：浙江省杭州市临平区临平街道临平大道1133号 法定代表人：骆哲宏 注册资本：29,849.69264万美元 注册类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 经营范围：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：因杭州诺贝尔系公司董事关系密切家庭成员控制的企业，根据上交所《上市规则》，杭州诺贝尔构成公司关联方。 10、上海或京商业管理有限公司（以下简称“上海或京”） 统一社会信用代码：91310107MA1G0N3X56 成立时间：2018年4月28日 注册地址：上海市普陀区怒江北路427号3楼087室 法定代表人：王伟 注册资本：200万元人民币 注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：企业管理咨询，会展会务服务，软件开发，市场营销策划，企业形象策划，建筑装修装饰建设工程专业施工，建设工程监理服务，图文设计、制作，展览展示服务，房地产咨询，文化艺术交流策划，设计、制作各类广告，物业管理，房地产经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系：因上海或京系公司董事控制的企业，根据上交所《上市规则》，上海或京构成公司关联方。 以上关联方均依法存续且经营正常，资信状况普遍良好，具有较好的履约能力。 三、关联交易主要内容及定价依据 上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，在预计的2026年度日常关联交易范围内，根据业务开展需要，签订有关协议或合同。 （一）提供家居商场项目开业后项目品牌咨询委托管理服务 单位：人民币万元
济宁鸿瑞 2025.9.29-2026.8.31 150万元/年 150.00 商场
（二）向关联方提供辅助服务 公司与建发股份签订服务框架协议，向建发股份及/或其下属子公司提供保洁、咨询、代理服务等服务，服务期限为2024年7月12日至2026年12月31日。具体内容详见协议约定。 经公司与建发股份及/或其下属子公司公平磋商，参考其内部历史交易金额及未来交易估计，独立第三方所提供同类服务的市场价格，厘定2026年年度上限为6,000万元。 服务框架协议生效期间，公司将按需与建发股份及/或其下属的子公司另行签订服务合同，服务价格、结算方式以及相关权利义务等以具体服务合同约定为准。 （三）公司通过下属控股子公司向关联方提供建筑装饰装修服务 上海美凯龙品筑科技有限公司及其子公司为公司控股的子公司，拟为建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业提供建筑装饰装修服务，建筑装饰装修服务费用参考第三方市场报价，符合向第三方收取建筑装饰装修费用水平，厘定2026年年度上限为8,000万元。 （四）向关联方采购商品 公司与建发股份签订商品采购框架协议，向建发股份及/或其下属子公司采购办公用品、酒水等商品，服务期限为2024年7月12日至2026年12月31日。具体内容详见协议约定。 经公司与建发股份及/或其下属子公司公平磋商，参考公司内部历史交易金额及未来交易估计，独立第三方所提供同类商品的市场价格，厘定2026年年度上限为2,500万元。 商品采购框架协议生效期间，公司将按需与建发股份及/或其下属的子公司另行签订商品采购合同，采购商品价格、结算方式以及相关权利义务等以具体商品采购合同约定为准。 （五）向关联方采购电力 公司与建发股份下属子公司签订电力采购合作框架协议，向建发股份下属子公司采购电力，服务期限为2024年7月22日至2044年7月21日。具体内容详见协议约定。经公司与建发股份下属子公司公平磋商，参考了公司内部历史交易金额及未来交易估计，独立第三方所提供同类商品的市场价格，厘定2026年年度上限为900万元。 电力采购框架协议生效期间，公司将按需与建发股份下属的子公司另行签订电力采购合作协议，采购电力价格、结算方式以及相关权利义务等以具体电力采购合作协议约定为准。 （六）接受关联方委托经营管理服务 公司之子公司与建发股份下属子公司厦门建发商业管理有限公司就四川省成都市MKL生活美学中心项目签订商业委托经营管理合同，接受委托经营管理服务，服务期限为2024年11月26日至2035年10月25日，并于2025年4月25日签订补充协议，变更受托方为峰尚悦城，具体内容详见协议约定。经公司与峰尚悦城公平磋商，参考了公司内部历史交易金额及未来交易估计，厘定2026年年度上限为3,000万元。 （七）接受关联方工程代建及招商代理服务 公司或公司的控股子公司，拟接受建发股份及/或其下属子公司及/或其关联企业提供的工程代建及招商代理服务，服务费用参考第三方市场报价，符合向第三方支付工程代建及招商代理服务费用水平，厘定2026年年度上限为6,000万元。 （八）接受关联方平台服务 浙江天猫与公司的控股子公司上海安家网络科技有限公司拟签订天猫商户服务协议，浙江天猫为公司控股子公司提供平台服务，费用参考浙江天猫统一公开市场定价，符合市场水平，厘定2026年年度上限为3,000万元。 （九）关联租赁 1、向关联方出租物业 公司与建发股份签订租赁框架协议，向建发股份及/或其下属子公司出租办公楼、停车场、仓库、商场铺位等物业，服务期限为2024年7月12日至2026年12月31日。具体内容详见协议约定。经公司与建发股份及/或其下属子公司公平磋商，参考其内部历史交易金额及未来交易估计，独立第三方所提供同类物业的市场价格，厘定2026年年度上限为2,000万元。 租赁框架协议生效期间，公司将按需与建发股份及/或其下属的子公司另行签订租赁合同，租赁价格、结算方式以及相关权利义务等以具体租赁合同约定为准。 2、公司通过下属控股子公司向关联方出租商场铺位 杭州诺贝尔及其分公司、上海或京及其分公司分别与公司控制（分）子公司签订商铺租赁协议，租金参考当地其他相近商铺的租金，符合公司向无关联第三方商户出租的租金水平。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）交易的必要性、持续性 公司主要经营家居装饰及家具零售业务，因此，公司日常经营中不可避免地与关联企业之间发生购销业务和服务提供，承租、出租房屋。故上述关联交易必要且持续。 （二）交易的公允性 上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定，故定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。 （三）交易对公司独立性的影响 公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2025年12月29日 中财网
 |