电投能源(002128):内蒙古电投能源股份有限公司2025年第十五次临时董事会决议
内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第十五次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据 公司《董事会议事规则》关于需要尽快召开董事会临时会议情形的相关规定，于2025年12月26日以电子邮件等形式发出2025年第十五 次临时董事会会议通知。 （二）会议于2025年12月28日以现场与视频结合方式召开。 现场会议地点为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事11人，实际出席会议并表决董事 11人（其中：现场出席会议董事2人，为王伟光董事长和李岗董事； 以视频方式出席会议董事8人，分别为田钧、于海涛、胡春艳、应宇 翔董事和陈天翔、陶杨、李明、张启平独立董事；李宏飞董事因公务原因未能亲自出席会议，以书面方式委托王伟光董事长代为出席会议并表决）。 （四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。 列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司经理层成员2024-2027岗位聘任和任期经营业 绩指标分解原则的议案； 该议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：与会11名董事11票同意，0票反对，0票弃权，审 议通过该议案。 （二）关于2026年霍林河地区火电企业灰渣石膏等固废物处置 采购方式的议案。 根据公司生产经营需要，公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有 限责任公司（电力分公司）与内蒙古通朗环保发展有限公司，签订 2026年度《内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（电力分公司）A、B 厂灰渣石膏处置合同》，采购期限1年，预算费用3,360万元（含税）。 公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司与内蒙古通 朗环保发展有限公司签订2026年度《灰渣、石膏处置合同（单价）》，采购期限1年，预算费用2,752万元（含税）。 表决结果：与会11名董事11票同意，0票反对，0票弃权，审 议通过该议案。 三、备查文件 （一）2025年第十五次临时董事会会议决议； （二）2025年董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2025年12月28日 中财网
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