[快讯]唯科科技:国金证券股份有限公司厦门唯科模塑科技股份有限公司改变部分募集资金用途及新增募投项目事项的核查意见

时间：2025年12月29日 18:50:47 中财网

　　podms.com讯：2021 12 1
中国证监会 年 月 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，发行价格为64.08元/股，募集资金总额为人民币1,999,296,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币243,467,806.44元后，实际募集资1,755,828,193.56 2022 1 6
金净额为人民币 元。募集资金已于 年 月 日划至公司本
次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第000001号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况
截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
1

序号	募投项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金	已使用募集资金
1	唯科高端智能模塑科技 产业园项目	38,022.08	38,022.08	26,430.59
2	唯科模塑智能制造项目	31,149.87	31,149.87	19,990.80
3	唯科技术中心升级改造	6,108.00	6,108.00	1,964.97
4	唯科营销服务网络建设	2,217.75	2,217.75	328.35
5	补充流动资金	98,085.12	98,085.12	98,085.12
合计	175,582.82	175,582.82	146,799.83

（三）本次改变部分募集资金用途并新增募投项目情况
公司结合当前政策、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司产业布局和产能布局、满足海内外战略客户需求以及提升高阶产品和海外市场的交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，经谨慎研究和分析论证，拟将原募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯”“ ” 27,000
科技术中心升级改造 唯科营销服务网络建设尚未使用的募集资金 万元用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”的建设。变更总金额占公司首次公开发行募集资金净额的比例为15.38%。

本次变更前后募投项目具体情况如下：
单位：万元

序 号	分类	募投项目名称	调整前拟使 用募集资金	募集资金改 变金额	调整后拟使 用募集资金
1	原募投项目	唯科高端智能模塑科技 产业园项目	38,022.08	-11,800.00	注 26,222.08
2
		唯科模塑智能制造项目	31,149.87	-10,000.00	注 21,149.87
3
		唯科技术中心升级改造	6,108.00	-3,300.00	注 2,808.00
4
		唯科营销服务网络建设	2,217.75	-1,900.00	注 317.75
5
		补充流动资金	98,085.12	0.00	98,085.12
6	新增募投项目	马来西亚唯科模塑智能 制造项目	—	27,000.00	27,000.00

2

合计

175,582.82

0.00

175,582.82

注：暂未含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准。

本次变更后，剩余的募集资金将继续实施原有项目，原募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。

2025年12月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关“
于改变部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目唯科高端智能模塑科技产业园项目”“唯科模塑智能制造项目”“唯科技术中心升级改造”“唯科营销服务网络建设”尚未使用的募集资金27,000万元用于新增募投项目“马来西亚唯科模塑智能制造项目”的建设，并同意实施主体先使用自有资金支付部分募投项目款项，后续公司定期以募集资金进行等额置换。本次变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东会审议。