[快讯]广晟有色:国投证券中稀有色金属股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

时间：2025年12月29日 19:40:45 中财网

　　podms.com讯：（一）本次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，公司向15名发行对象发行股票34,633,619股，发行价格为人民币 40.31元 /股，募集资金总额为人民币1,396,081,181.89元，扣除相关不含税发行费用人民币9,837,724.92元后，实际募集资金净额为人民币1,386,243,456.97元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对以上向特定对象发行的募集资金进行了审验，并出具了《广晟有色金属股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00020号）。

（二）本次募集资金投资项目情况
根据公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届董事会2021年第八次会议审议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：
单位：万元
1

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
1	8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目	125,204.00	110,012.12
2	富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土 矿异地搬迁升级改造项目	19,652.63	19,596.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计	154,856.63	139,608.12

若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（三）募集资金存放与使用情况
截至2025年9月30日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号	项目名称	项目投资总 额	拟投入募集 资金额	募集资金累计 投入金额	投资进 度
1	8,000t/a高性能钕铁硼永磁 材料项目	125,204.00	110,012.12	50,184.44	45.62%
2	富远公司年处理5,000吨中 钇富铕混合稀土矿异地搬 迁升级改造项目	19,652.63	19,596.00	19,125.3	97.59%
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	154,856.63	139,608.12	79,309.74	56.81%