湘潭电化(002125):修订及制定部分公司治理制度

时间：2025年12月29日 21:36:09 中财网

原标题:湘潭电化:关于修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-073
债券代码：127109 债券简称：电化转债
湘潭电化科技股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第九届董事会第十一次会议，以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，其中《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订及制定部分公司治理制度。

具体如下：

序 号	制度名称	类型	新增内容或修订 要点概况
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	1、增加原监事会的职权； 2、根据《上市公司审计委 员会工作指引》完善审计委 员会的运行、职责和权限等 内容。
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	删除监事相关规定
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》	修订	1、删除监事相关规定； 2、“股东大会”调整为“股 东会”。
4	《独立董事工作制度》	修订	1、删除监事会、监事相关 规定，由审计委员会行使监 事会职权； 2、“股东大会”调整为“股 东会”。
5	《独立董事专门会议工作细则》	修订	“股东大会”调整为“股东 会”
6	《募集资金使用管理办法》	修订	1、删除监事会、监事相关 规定，由审计委员会行使监 事会职权； 2、“股东大会”调整为“股 东会”； 3、根据《上市公司募集资 金监管规则》完善募集资金 的使用、监管等条款。
7	《投资者关系管理制度》	修订	1、删除监事相关规定，由 审计委员会行使监事会职 权； 2、“股东大会”调整为“股 东会”； 3、根据《上市公司投资者 关系管理工作指引》完善投 资者关系管理的内容与方 式，新增互动易、投资者回 复的审核流程。
8	《信息披露管理制度》	修订	1、删除监事会、监事相关 规定，由审计委员会行使监 事会职权； 2、“股东大会”调整为“股 东会”； 3、根据《上市公司信息披 露管理办法》完善信息披露 事务管理，融合原《年报披 露责任制度》《独立董事年 报工作制度》条款。
9	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》《上 市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》完善暂缓、豁 免披露信息的范围和内部 审核程序。
10	《关联交易管理制度》	修订	1、删除监事会、监事相关 规定，由审计委员会行使监 事会职权； 2、“股东大会”调整为“股 东会”； 3、根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券
			交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联 交易》完善关联交易与关联 人的界定、关联交易的决策 程序。
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	1、删除监事会、监事相关 规定，由审计委员会行使监 事会职权； 2、“股东大会”调整为“股 东会”； 3、根据《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》 修订部分表述； 4、融合原《内幕交易防控 工作业绩考核评价办法》条 款。
12	《套期保值业务管理制度》	修订	1、删除监事会、监事相关 规定，由审计委员会行使监 事会职权； 2、“股东大会”调整为“股 东会”。
13	《重大信息内部报告制度》	修订	1、删除监事会、监事相关 规定，由审计委员会行使监 事会职权； 2、“股东大会”调整为“股 东会”； 3、根据《上市公司信息披 露管理办法》修订重大信息 的范围、报告程序以及信息 报告的责任划分和法律责 任。
14	《董事会秘书工作制度》	修订	1、“股东大会”调整为“股 东会”； 2、根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公 司规范运作》完善董事会秘 书的职责、任免资格和聘 任、解聘程序。
15	《董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度》	修订	1、删除监事会、监事相关 规定； 2、“股东大会”调整为“股
			东会”； 3、根据《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第10号— 股份变动管理》和《深圳证 券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及 董事、高级管理人员减持股 份》调整制度的整体框架， 明确股票禁止买卖行为，完 善股票买卖的信息申报与 披露、股份锁定与解锁。
16	《反舞弊管理制度》	修订	1、删除监事会、监事相关 规定； 2、“监审部”调整为“纪 检监审部”； 3、根据《企业内部控制基 本规范》完善舞弊的概念， 更新公司的举报联系方式。
17	《内部审计制度》	修订	1、“监审部”调整为“纪 检监审部”； 2、根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》完善内部审计的职责 和权限、内容和程序。
18	《对外担保管理办法》	制定	根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》要求制定本办法。
19	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规 范运作》要求制定本制度。
20	《会计师事务所选聘制度》	制定	根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所
			管理办法》要求制定本制 度。

鉴于原《年报披露责任制度》《独立董事年报工作制度》《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》《接待特定对象调研采访工作管理制度》已分别融合至《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》，故公司《年报披露责任制度》《独立董事年报工作制度》《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》《接待特定对象调研采访工作管理制度》至此废止。

上述制度全文详见公司2025年12月30日披露于巨潮资讯网上的相关制度文件。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十九日