东阳光(600673):东阳光2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
债券代码：242444 债券简称：25东科 01 广东东阳光科技控股股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月29日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议以通讯表决方式召开，出席本次会议的持有人共47人，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的67.84%。本次会议由管理委员会召集，由管理委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于设立公司 2025年员工持股计划管理委员会的议案》为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据本员工持股计划的相关规定，设立2025年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。2025年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员由持有人会议选举产生，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。 表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的100.00%同意；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%弃权。 二、审议通过了《关于选举公司 2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》 会议选举杨若木、李刚、吕正强为2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。选举杨若木为2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。 表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的100.00%同意；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%弃权。 三、审议通过了《关于授权公司 2025年员工持股计划管理委员会办理与公司 2025年员工持股计划相关事宜的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，提请公司2025年员工持股计划持有人会议授权2025年员工持股计划管理委员会办理以下相关事宜：1、负责召集持有人会议； 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理； 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利； 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，并负责与专业机构的对接工作； 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同； 6、按照本员工持股计划的相关规定对持有人权益进行处置； 7、决策员工持股计划放弃份额、收回份额的分配/再分配方案； 8、管理员工持股计划利益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；9、办理员工持股计划份额登记、继承登记； 10、负责员工持股计划的减持安排； 11、持有人会议授权的其他职责。 本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。 表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的100.00%同意；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的0.00%弃权。 特此公告。 广东东阳光科技控股股份有限公司 2025年12月30日 中财网
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