欧莱新材(688530):欧莱新材2025年第四次临时股东会决议

时间：2025年12月31日 17:45:40 中财网

原标题:欧莱新材:欧莱新材2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-001
广东欧莱高新材料股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月31日
（二）股东会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	97,447,364
普通股股东所持有表决权数量	97,447,364
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	60.8875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.8875

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,405,754	99.9573	6,210	0.0063	35,400	0.0364

2、议案名称：《关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,407,254	99.9588	4,710	0.0048	35,400	0.0364

3、议案名称：《关于制定〈广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	97,404,854	99.9563	7,110	0.0072	35,400	0.0365

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于2026年度申 请综合授信额度及 担保额度预计的议 案》	7,139,694	99.4205	6,210	0.08 64	35,400	0.49 31
2	《关于2026年度开 展商品期货和外汇 套期保值业务的议 案》	7,141,194	99.4414	4,710	0.06 55	35,400	0.49 31
3	《关于制定〈广东欧 莱高新材料股份有 限公司董事和高级 管理人员薪酬管理 制度〉的议案》	7,138,794	99.4080	7,110	0.09 90	35,400	0.49 30

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会未涉及需回避表决的情形。

三、 律师见证情况
律师：胡燕华、孙锦怡
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年1月1日