挖金客(301380):第四届董事会第三次会议决议
北京挖金客信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年12月19日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步提升公司治理效能，提高公司规范运作水平，经董事会审议同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月制定）。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2025年12月31日 中财网
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