曲江文旅(600706):西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议
第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。 2、会议通知和材料于2025年12月27日以通讯和邮件方式发出。 3、会议于2025年12月30日以通讯方式召开。 4、会议应参加董事8人，实际参加董事7人，董事崔瑾女士因个人原因请假。 5、会议由董事长庄莹女士主持。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。 逐项表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司关于修订及制定公司治理制度的公告（编号：临 2026-002）。 2、审议通过了《关于预计2026年1～4月份日常关联交易议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 由于本议案内容涉及关联交易，庄莹女士、孙宏女士、董世宏先生、苏宁先生作为关联董事回避表决，由其他3名非关联董事对本议案进行审议并表决。 具体内容详见公司关于预计2026年1～4月份日常关联交易公告（编号：临2026-003）。 3、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：临2026-004）。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 中财网
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