曲江文旅(600706):曲江文旅总经理向董事会报告制度
总经理向董事会报告制度 第一章总则 第一条为进一步加强西安曲江文化旅游股份有限公司 （以下简称“公司”）经理层履行法定职权和董事会授予的 各项职权，有效行使重大经营决策权力，向董事会负责，依 据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条总经理作为公司经营管理的主要负责人，按照 《公司章程》规定履行职责，主持公司的经营管理工作，组 织实施董事会决议，依据董事会授权和《公司章程》行使职 权。 第二章报告时限 第三条定期工作报告（包括季度、半年度、年度报告 等）。总经理应定期在董事会上报告经理层季度、半年度、 年度等工作开展和完成情况，听取董事会意见建议并接受问 询。 第四条专项工作报告。按照相关规定，出现经理层应 向董事会报告的重大事项，或根据工作需要，总经理认为董 事会应当知悉的重大事项发生时，应及时进行专项报告。 第三章报告内容 第五条年度工作报告。通过董事会会议报告期内经营 管理情况，包括但不限于：投资计划、预算执行、重大融资、 重大改革、资本运营、风险管理等重点工作完成情况及存在 的问题，科学分析面临的机遇与挑战，提出下一报告期的重 点工作措施。 第六条半年度工作报告。包括但不限于公司半年度计 划实施情况，经营管理中存在的问题及对策等。 第七条季度工作报告。包括但不限于每季度向董事会 通报当期经营完成情况、重点工作进展情况等。 第八条重大突发事项报告。对于公司经营中发生的重 大突发事件，总经理应在事件发生后立即向董事长报告，在 董事会会议上通报情况、审议处置意见。重大事件包括但不 限于：重大经营性亏损、资产遭受重大损失、重大诉讼与仲 裁事项、重大行政处罚、重大安全环保质量事故、其他重大 事件等。 第九条日常报告。在董事会闭会期间，经理层应就公 司经营等日常工作向董事长进行非正式沟通。 第十条质询事项报告。公司董事可以就具体问题质询 经理层。经理层应积极配合，提供真实信息。 第十一条其他事项报告。《公司章程》等文件规定的 或者总经理认为必要的其他报告事项。 第四章报告程序 第十二条对于需提交股东会审议的事项，总经理应根 据董事会的授权或委托向公司股东会提交有关报告。 第十三条总经理根据实际情况以及董事会的要求，采 取会议、口头或书面等形式进行报告。 第十四条如公司发生重大事件后或其他紧急情况，总 经理应及时向董事长报告或提议召开临时董事会。 第五章附则 第十五条本制度未尽事宜或与相关法律、行政法规、 规范性文件冲突时，以法律、行政法规、规范性文件规定为 准。 第十六条本制度由公司董事会办公室负责解释和制定， 自公司董事会审议通过之日起施行，修订时亦同。 中财网
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