昆船智能(301311):第二届董事会第二十三次会议决议
昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2025年12月31日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2025年12月30日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通知期限的议案》根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司召开董事会临时会议应于会议召开前5日通知各董事。为保证公司相关业务的顺利开展，董事会特提请豁免本次董事会的通知期限，同意本次董事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。会议通知于2025年12月30日以电子邮件等方式向全体董事发出。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司经理层成员 2024年度薪酬兑现发放的议案》公司按照《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的规定和公司年度经营业绩情况，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的经理层成员2024年度绩效考核结果，向公司经理层成员发放2024年度薪酬。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事杨进松回避表决。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十三次会议决议； 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。 特此公告。 昆船智能技术股份有限公司 董事会 2025年12月31日 中财网
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