云南白药(000538):2026年度预计日常关联交易
云南白药集团股份有限公司 关于 2026年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2026年 度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的其他各项关联交易进行了合理预计，预计公司2026年与上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）发生的日常关联交易合计总额为 190,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产3,883,194.64万元的4.89%，无需报股东会审议。截至目前，公司2025年与上海医药实际发生日常关联交易总额为109,929.20万元，未超过2025年经董事会、股东会审议通过的额度。 2、本事项已经于2025年12月26日召开的公司第十一届董事会独 立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会2025年第二次会议审议，关联董事应回避表决。 公司第十一届董事会2025年第二次会议于2025年12月31日以通 讯表决方式召开，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，本议案相关事项涉及关联交易，关联董事张文学先生、董明先生回避了本议案的表决。 （二）本次预计2026年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）上海医药集团股份有限公司 1、基本情况 法定代表人：杨秋华 注册资本：370,278.8059万人民币 主营业务：原料药和各种剂型（包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾 剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、注射剂、搽剂、酊剂、栓剂）的医药产品（包括但不限于化学原料药、化学药制剂、中药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品【与经营范围相适应】、疫苗）、保健品、医疗器械及相关产品的研发、制造和销售，医药装备制造、销售和工程安装、维修，仓储物流、海上、陆路、航空货运代理业务，实业投资、资产经营、提供国际经贸信息和咨询服务，自有房屋租赁，自营和代理各类药品及相关商品和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路92号 2025 上海医药截至 年三季度的主要财务数据（未经审计）为：总资 产23,674,624.52万元，归母净资产7,578,286.04万元，营业收入 21,507,223.04万元，归母净利润514,706.49万元。 2、与公司的关联关系 截至2025年三季度末，公司作为战略投资者，持有上海医药 17.95%的股份；公司党委书记、董事长张文学先生担任上海医药第八届董事会非执行董事，公司副董事长、总裁（首席执行官）董明先生担任上海医药第八届董事会执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上海医药为公司关联法人。 根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续 经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 公司根据2026年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常 经营相关的各项关联交易进行了合理预计，交易价格是参照市场定价协商制定的，遵循公平、公允、合理的原则。上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。 四、交易目的和对上市公司的影响 1、公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经 营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。 2、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。 3 、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立 性没有影响。 五、独立董事专门会议审议情况 本议案已经于2025年12月26日召开的第十一届董事会独立董事专 门会议2025年第二次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会2025年第二次会议审议，关联董事应回避表决。 公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议发表审核 意见如下： 互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营，交易具有必要性、连续性、合理性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情况。 同时，经核查，公司对2025年度实际发生的日常关联交易的说明解 释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。公司2025年度日常关联交易实际发生情况整体未超出2025年度的预计总范围，但实际发生金额因业务需求等客观原因与原预计金额存在一定差异，该等差异的出现确实因不可控因素所致，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2025年12月31日 中财网
 |