TCL中环(002129):第七届独立董事第九次专门会议决议
第七届独立董事第九次专门会议决议 TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届独立董事第九次专门会议于2026年1月7日以通讯方式召开，会议通知及会议文件以电子邮件送达各位独立董事。本次会议独立董事应参会3人，实际参会3人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 会议由公司独立董事AiminYAN主持，会议表决以独立董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事专门会议审查，公司2026年度日常关联交易的额度预计是基于实际经营发展需要，有利于发挥各自优势和资源，交易公平公允，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易有其必要性和合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在因关联交易而影响上市公司独立性的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同意该议案并将该议案提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。 表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 独立董事签名： AiminYAN 赵颖 章卫东 2026年1月7日 中财网
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