日久光电(003015):江苏日久光电股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
江苏日久光电股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年1月8日召开，公司决定于2026年1月26日（星期一）下午14:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月19日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2026年1月19日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件一）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（2）上述议案公司已经第四届董事会第十二次会议审议通过，公司于2026年1月9日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 （3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。 2、登记时间：2026年1月20日（星期二）上午9:00~1月22日（星期四）下午16:00（信函以收到邮戳为准）。 3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注明“股东会”字样。 4、登记和表决时提交的文件要求： （1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。 （3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2026年1月20日（星期二）上午9:00~1月22日（星期四）下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电话确认。 5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 6、会议联系方式 联系人：徐一佳 电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328 电子邮箱：[email protected] 通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部 邮政编码：215325 7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 （一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；（二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2026年1月9日 附件一：《授权委托书》 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股 附件一：《授权委托书》 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。 附件二：《参会股东登记表》 江苏日久光电股份有限公司 2026年第一次临时股东会回执 致：江苏日久光电股份有限公司 截至2026年 月 日下午股票交易结束，本人(本公司)持有江苏日久 光电股份有限公司A股股票 股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于2026年1月26日(星期一)14:30召开的2026年第一次临时股东会。 股东账号： 出席人姓名： 股东签字(盖章)： 注： 1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。 2、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 3、拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2026年1月20日（星期二）上午9:00~1月22日（星期四）下午16:00前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部（邮编：215325），联系传真：0512-83639328，邮箱：[email protected]（传真请注明：转证券部）。任意方式送达后请致电确认。 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》 一、网络投票的程序 1、投票代码：363015 2、投票简称：日久投票 3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月26日（现场股东会召开当日）9：15，结束时间为2026年1月26日（现场股东会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
 |