云图控股(002539):2026年第一次临时股东会决议
成都云图控股股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股东会未出现否决提案的情形。 二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室 3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士 6、本次会议的召开经公司第七届董事会第五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1 份538,472,440股，占公司有表决权股份总数1,201,692,302股的44.8095%。其中： （1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权股份448,375,349股，占公司有表决权股份总数的37.3120%。 （2）参与网络投票的股东共413人，代表有表决权股份90,097,091股，占公司有表决权股份总数的7.4975%。 2、公司董事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案，表决情况如下： （一）提案表决情况
（二）情况说明 提案2、提案3为股东会特别表决事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1 根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东会股权登记日（2025年12月29日），公司总股本为1,207,723,762股，其中公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份3,240,000股、731,140股、2,060,320股，因此，北京中伦（成都）律师事务所孙方律师和李志怡律师见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 （一）公司2026年第一次临时股东会决议； （二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 成都云图控股股份有限公司董事会 2026年1月9日 中财网
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