全信股份(300447):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年01月08日 19:41:02 中财网

原标题:全信股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-007
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月
26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；于股权登记日2026年1月19日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 债券条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 券方案》的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（21）
2.01	发行证券的种类	非累积投票提案	√
2.02	发行规模	非累积投票提案	√
2.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.04	债券期限	非累积投票提案	√
2.05	债券利率	非累积投票提案	√
2.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
2.07	转股期限	非累积投票提案	√
2.08	转股价格的确定及其调整	非累积投票提案	√
2.09	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
2.10	转股股数的确定方式	非累积投票提案	√
2.11	赎回条款	非累积投票提案	√
2.12	回售条款	非累积投票提案	√
2.13	转股后的股利分配	非累积投票提案	√
2.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.15	向现有股东配售的安排	非累积投票提案	√
2.16	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
2.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
2.18	募集资金存管	非累积投票提案	√
2.19	担保事项	非累积投票提案	√
2.20	评级事项	非累积投票提案	√
2.21	本次发行方案的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 券预案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 诺的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议 规则》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司《未来三年（2026年-2028年） 股东回报规划》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会七次会议审议通过，具体
内容详见公司于2026年1月9日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

3、本次所有议案均为特别决议事项，需由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过；议案2.00包含子议案，需逐项表决。

4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开
披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或
传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办
理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（见附件一）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登
记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。

3、登记时间：2026年1月23日上午9:00-下午15:00。异地
股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年1月23日下午
15:00之前送达或传真到公司。

4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证
券部。

5、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：[email protected]
6、参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件
1、第七届董事会七次会议决议。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月八日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）

提案 编码	提案名称	备注：该列 打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 债券条件的议案	√
2.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 券方案》的议案
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向现有股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 券预案》的议案	√
4.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 券的论证分析报告》的议案	√
5.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 诺的议案	√
8.00	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议 规则》的议案	√
9.00	关于公司《未来三年（2026年-2028年）股 东回报规划》的议案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜的议案	√

备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。

附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为
“全信投票”。

2、填报表决意见
对于以上议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年1月26日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月26日（现场会
议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。