*ST美谷(000615):董事会提前换届选举

时间：2026年01月08日 19:55:48 中财网

注意：本文为公告节选，部分内容省略，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文。

原标题:*ST美谷:关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>和部分公司制度的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，拟提前进行公司董事会换届选举，上述议案尚须提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
公司第十二届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第十二届董事会董事任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

经公司第十一届董事会提名委员会资格审查，并征求候选人本人意见后，公司董事会同意提名刘亮先生、苏熙凌先生、冷春霞女士、李东阳先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生为公司第十一届董事会独立董事

（-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）