*ST美谷(000615):召开2026年第一次临时股东会的通知
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： 1 2026 1 26 15:30 （）现场会议时间： 年 月 日（星期一）下午 开始； （2）网络投票时间：2026年1月26日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月26日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年1月26日上午9:15至下午15:00间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年1月20日。 7、会议出席对象：
1、提案1（含3个子议案）属于股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 2、提案3和提案4采用累积投票方式选举，提案3应选举非独立董事4名，提案4应选举独立董事3名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、提案3和提案4是以提案1的第1个子议案审议通过为前提条件的，如果提案1的第1个子议案未获审议通过，则提案3和提案4无论是否审议通过均不生效。 4、本次股东会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。上述议案已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第三十一次决议公告》及相关公告。 三、会议登记事项 1 、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、股东授权委托书、委托人身份证或有效证件办理登记手续。 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。 4、异地股东可凭以上有关证件、资料采取信函或传真（包括电子邮件）方2026 1 23 17:00 式登记（须在 年 月 日下午 前送达或传真至公司），不接受电话 登记。 5、现场登记时间：2026年1月23日上午8:30-11:30；下午14:30-16:30。 6、登记地点：公司董事会办公室。 （1）联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西108号 （2）邮政编码：510623 3 （）联系人：毛晓婷 （4）联系电话：020-84506752 （5）传真：020-84506752 （6）电子邮箱：[email protected] 7、其他事项 （1）出席会议股东食宿费、交通费自理。 2 （）请各位股东携带身份证明、授权委托书等资料原件，协助工作人员做好登记工作。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 公司第十一届董事会第三十一次会议决议。 六、附件 2、授权委托书。 特此公告。 奥园美谷科技股份有限公司 董事会 二〇二六年一月八日
同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。 若设有总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序 1、投票时间：2026年1月26日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序 1、互联网投票系统投票时间：2026年1月26日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。 委托人（签名）或名称（盖章）： 委托人持股性质： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人证券账户号码： 委托人持有股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托期限：自签署日至本次股东会结束 委托日期：2026年1月 日 本授权委托书复印、剪报、重新打印或按以上符合委托要素的格式自制均有效。 中财网
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