*ST美谷(000615):第十一届董事会第三十一次会议决议

时间：2026年01月08日 19:55:48 中财网

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原标题:*ST美谷:第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议通知于2026年1月5日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2026年1月7日上午以现场结合电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事7人，董事班均先生因故请假未能出席本次会议，独立董事曲咏海先生因公未能出席本次会议（已委托独立董事杨坦能先生）。董事会秘书对本次临时召开会议的背景进行了说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》
鉴于公司执行《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本已发生变化，同时根据相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订相关制度
公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理有关的工商变更登记及备

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