合肥高科(920718):2026年第一次临时股东会决议
合肥高科科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年1月8日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路215号公司会议室 3.会议召开方式：现场（含视频方式出席）和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规范、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数 61,011,350股，占公司有表决权股份总数的67.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：吴波、马慧 （三）结论性意见 合肥高科本次股东会召集、召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《合肥高科科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二）《安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2026年1月8日 中财网
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