贝特瑞(920185):第六届董事会第三十二次会议决议
贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 12月 31日以以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事王道海、王轶超、彭明权、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整第二期股权激励计划行权价格的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于调整第二期股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-002）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事贺雪琴、黄友元、任建国回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于第二期股权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于第二期股权激励计划第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-003）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事贺雪琴、黄友元、任建国回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于注销第二期股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-004）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事贺雪琴、黄友元、任建国回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-005）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第六届董事会第三十二次会议决议。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会 2026年 1月 8日 中财网
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