峨眉山Ａ(000888):第六届董事会第一次会议决议
峨眉山旅游股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第一次会议于2026年1月8日在公司会议室召开。会 议通知于2026年1月5日以书面、短信方式发出。本次会议 应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由 全体董事共同推举公司董事许拉弟先生主持。公司高级管理 人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议 案》 公司董事会同意选举许拉弟先生为公司第六届董事会董 事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2026-05）。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会 委员的议案》 1.关于选举公司第六届董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会委员的议案 公司董事会同意选举许拉弟、童建明、邱胜、方俊、钟 朝宏、毛杰、刘俊为战略与可持续发展（ESG）委员会委员， 其中许拉弟为主任委员，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2.关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案 公司董事会同意选举钟朝宏、方俊、毛杰为审计委员会 委员，其中钟朝宏（会计专业人士）为主任委员，任期与本 届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 3.关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案 公司董事会同意选举毛杰、许拉弟、刘俊为提名委员会 委员，其中毛杰为主任委员，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 4.关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的 议案 公司董事会同意选举刘俊、邱胜、钟朝宏为薪酬与考核 委员会委员，其中刘俊为主任委员，任期与本届董事会任期 一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2026-05）。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任童建明先生为总经理，任期与本届 董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2026-05）。 （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务 代表的议案》 1.关于聘任谭莉女士为公司副总经理的议案 公司董事会同意聘任谭莉女士为公司副总经理，任期与 本届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 2.关于聘任左配峙先生为公司副总经理，兼任财务负责人 的议案 公司董事会同意聘任左配峙先生为公司副总经理，兼任 财务负责人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。 3.关于聘任朱涛先生为公司副总经理的议案 公司董事会同意聘任朱涛先生为公司副总经理，任期与 本届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 4.关于聘任龙舸先生为公司董事会秘书的议案 公司董事会同意聘任龙舸先生为公司董事会秘书，任期 与本届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 5.关于聘任刘海波先生为公司证券事务代表的议案 公司董事会同意聘任刘海波先生为公司证券事务代表， 任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2026-05）。 三、备查文件 1.董事会决议； 2.董事会提名委员会决议； 3.董事会审计委员会决议； 4.深交所要求的其他文件。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2026年1月9日 中财网
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