梦洁股份(002397):2026年第一次临时股东会决议
湖南梦洁家纺股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况： 1、召开时间： （1） 现场会议时间：2026年1月8日15:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。 2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。 3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。 6、会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表共135人，代表有表决权的股份210,652,534股，占公司股份总数的28.17%。 （1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份170,197,254股，占公司股份总数的22.76%。 （2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共127人，代表有表决权的股份40,455,280股，占公司股份总数的5.41%。 了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 1 < > 、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意210,429,834票，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对票为199,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为23,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。 其中，中小投资者表决情况为：同意40,288,563票，占出席会议中小投资者99.45% 199,400 有效表决股份数的 ；反对 票，占出席会议中小投资者有效表决股 份数的0.49%；弃权23,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.06%。 该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意210,449,834票，占出席会议有表决权股份总数的99.90%；反对票为199,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为3,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。 40,308,563 其中，中小投资者表决情况为：同意 票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的99.50%；反对199,400票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.49%；弃权3,300票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.01%。 该事项为特别决议事项，已经获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式表决，进行等额选举，选举姜天武先生、李军先生、易浩先生为第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起至第八届董事会任期届满止。 累积投票制表决的具体结果如下： 3.01《选举姜天武先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意192,867,742票，占出席会议有表决权股份总数的91.56%，表决结果为当选。 22,726,471 其中，中小投资者表决情况为：同意 票，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的56.10%。 3.02《选举李军先生为第八届董事会非独立董事的议案》 192,887,914 91.57% 表决结果：同意 票，占出席会议有表决权股份总数的 ， 表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意22,746,643票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.15%。 3.03《选举易浩先生为第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意192,872,732票，占出席会议有表决权股份总数的91.56%，表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意22,731,461票，占出席会议中小投资者56.11% 有效表决股份数的 。 4、审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式表决，进行等额选举，选举陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生为第八届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起至第八届董事会任期届满止。 累积投票制表决的具体结果如下： 4.01 《选举陈共荣先生为第八届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意192,987,717票，占出席会议有表决权股份总数的91.61%，表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意22,846,446票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.40%。 4.02《选举杨平波女士为第八届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意192,887,742票，占出席会议有表决权股份总数的91.57%，表决结果为当选。 有效表决股份数的56.15%。 4.03 《选举郑鹏程先生为第八届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意192,868,076票，占出席会议有表决权股份总数的91.56%，表决结果为当选。 其中，中小投资者表决情况为：同意22,726,805票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的56.10%。 三、 律师出具的法律意见书 1 、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：刘长河、杨可鑫 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 四、 备查文件 1 2026 、《湖南梦洁家纺股份有限公司 年第一次临时股东会决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2026年1月9日 中财网
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