民德电子(300656):召开2026年第一次临时股东会的通知
深圳市民德电子科技股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交2 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月26日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年1月19日 7、出席对象： （1）截至2026年1月19日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 8、会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
以上提案已经公司2026年1月9日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ）披露的《第 四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）、《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。 3 、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。 2、登记时间：2026年1月23日（星期五：8:30-17:00）。 3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。 4、登记方法： （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。 （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2026年1月23日17:00前送达本公司。 电子邮件：[email protected]，邮件标题请注明“2026年第一次临时股东会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2026年第一次临时股东会”； 传真号码：0755-86022683。 《参会股东登记表》详见附件二。 5、会议联系方式： 联系人：陈国兵、杨佳睿 电话：0755-86329828 邮箱：[email protected] 传真：0755-86022683 邮政编码：518057 地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，证券部6、其他事项：本次股东会现场会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2026年1月9日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350656”，投票简称为“民德投票”。 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月26日上午9:15—9：25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月26日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月26日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 深圳市民德电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表 本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会。
日期： 年 月 日 附件三： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技 附件三： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席深圳市民德电子科技
注： 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。 如果股东不作具体指示的，受托人有权按自己的意见投票。 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时止。 委托人名称或姓名（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证(营业执照号)： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证： 签署日期： 年 月 日 中财网
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