莱尔科技(688683):2026年第一次临时股东会增加临时提案
广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026 年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年1月20日 3. 股东会股权登记日：
1. 提案人：广东特耐尔投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025年12月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有44.84%股份的股东广东特耐尔投资有限公司，在2026年1月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司的控股股东广东特耐尔投资有限公司向董事会提出临时提案，提议将《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交至公司2026年第一次临时股东会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年 12月 31日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2026年1月20日14点00分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公室8层会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2026年1月20日 网络投票结束时间：2026年1月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
上述议案已分别经2025年12月29日召开的第三届董事会第二十一次会议、2026年1月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公司于2025年12月31日、2026年1月10日在上海证券交易所网站以及指定披露媒体刊登的相关公告及文件。 2、特别决议议案：议案1、2 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会 2026年1月10日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1：授权委托书 授权委托书 广东莱尔新材料科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月20日 附件 1：授权委托书 授权委托书 广东莱尔新材料科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月20日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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