中际旭创(300308):预计2026年度日常关联交易
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-005 中际旭创股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、基本情况 名称：PINEWAVE PTE. LTD 注册号：202432405D 成立日期：2024年 8月 8日 公司类型：private company limited by shares 主营业务：Manufacture of optical instruments and photographic equipment N.E.C. 发行股份：3,780,000股 注册地址：25 International Business Park, #02-72/75, German Centre, Singapore 609916 股东情况：
公司董事长、总裁刘圣先生担任 PINEWAVE 的董事，且公司控股孙公司TERAHOP PTE. LTD持有其 59.52%的股份。 3、最近一期财务数据（未经审计） 截至 2025年 9月 30日，总资产 13,220.63万美元，净资产 5,598.59万美元，主营业务收入 36,875.10万美元，净利润 1,815.89万美元。 4、履约能力分析 PINEWAVE依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不存在被列入失信被执行人情形。 三、关联交易的主要内容 1、定价政策和定价依据 公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。 2、关联交易协议签署情况 公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 上述日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，可以促进公司拓展重点客户，进一步提升市场影响力，且交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要参照市场价格协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司主营业务未因本次关联交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。 五、履行的审批程序 1、独立董事专门会议审议情况 2026年 1月 12日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第八次会议，通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司 2026年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营发展的需要，且定价依据与交易价格公允，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。 2、董事会审议情况 2026年 1月 12日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，关联董事刘圣回避了表决。 六、备查文件 1、中际旭创第五届董事会第二十七次会议决议； 2、中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2026年 01月 13日 中财网
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