中际旭创(300308):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年01月12日 22:15:26 中财网

原标题:中际旭创:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年 1月 21日。

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168号苏州旭创光电产业园 1号楼。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所 有限公司主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所	子议案数（9）
	有限公司主板上市方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行规模	√
2.03	发行价格的确定依据	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行原则	√
2.06	发行对象	√
2.07	发行时间	√
2.08	上市地点	√
2.09	决议有效期	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于首次公开发行境外上市股份（H股）募集资金使用计划的议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与首次公开发行 境外上市股份（H股）和上市有关事宜的议案》	√
6.00	《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于提请审议 H股发行后适用的公司章程（草案）的议案》	√
8.00	《关于制定及修订部分内部治理制度的议案》	子议案数（6）
8.01	《中际旭创股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
8.02	《中际旭创股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
8.03	《中际旭创股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	√
8.04	《中际旭创股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）》	√
8.05	《中际旭创股份有限公司对外投资管理制度》	√
8.06	《中际旭创股份有限公司募集资金管理制度》	√
9.00	《关于聘请 H股股票发行并上市审计机构的议案》	√
10.00	《关于确认公司董事角色的议案》	√
11.00	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责 任保险的议案》	√
12.00	《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》	√
13.00	《关于控股孙公司发行认股权证的议案》	√

特别提示：以上议案 1.00-7.00以及议案 8.01和 8.02应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，其他议案应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，中小股东应该单独计票，关联股东应当回避表决。

上述议案已经公司 2026年 1月 12日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告已在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东凭企业营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；委托代理人出席的，须持授权委托书（详见附件二）、代理人身份证原件、委托人股东账户卡、企业营业执照复印件（盖公章）办理登记；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一并交到公司（信函或电子邮件请于 2026年1月 23日 16:00时前送达本公司董事会办公室或发送至公司电子邮箱），本次股东会不接受电话登记。

（4）登记时间：2026年 1月 22日-2026年 1月 23日，上午 9:00—11:30、下午13:30—16:00。

（5）登记地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168号苏州旭创光电产业园 1号楼。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、会议联系方式
联 系 人：王军、王少华
电话/传真：0535-8573360
电子邮箱：zhongji300[email protected]
3、会议费用
本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、中际旭创第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告



中际旭创股份有限公司董事会
2026年 01月 13日 附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350308；
2、投票简称：中际投票
3、填报表决意见或选举票数：
（1）填报表决意见，本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东会设置了“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 1月 28日上午 9：15-下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2026年 1月 28日下午 14:00召开的中际旭创股份有限公司 2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投同意、反对或弃权票。

委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并 在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）并 在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√	子议案数（9）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行规模	√
2.03	发行价格的确定依据	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行原则	√
2.06	发行对象	√
2.07	发行时间	√
2.08	上市地点	√
2.09	决议有效期	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限 公司的议案》	√
4.00	《关于首次公开发行境外上市股份（H股）募集资 金使用计划的议案》	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 处理与首次公开发行境外上市股份（H股）和上市	√
	有关事宜的议案》
6.00	《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的 议案》	√
7.00	《关于提请审议 H股发行后适用的公司章程（草 案）的议案》	√
8.00	《关于制定及修订部分内部治理制度的议案》	√	子议案数（6）
8.01	《中际旭创股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
8.02	《中际旭创股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
8.03	《中际旭创股份有限公司独立董事工作制度（草 案）》	√
8.04	《中际旭创股份有限公司关联（连）交易决策制度 （草案）》	√
8.05	《中际旭创股份有限公司对外投资管理制度》	√
8.06	《中际旭创股份有限公司募集资金管理制度》	√
9.00	《关于聘请 H股股票发行并上市审计机构的议案》	√
10.00	《关于确认公司董事角色的议案》	√
11.00	《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保 险和招股说明书责任保险的议案》	√
12.00	《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》	√
13.00	《关于控股孙公司发行认股权证的议案》	√

投票说明： 1、请对每一表决事项选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。


委托人姓名或名称（盖章）： 证件号码：
持股数量： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：
附件三：
中际旭创股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东帐号
股东持股数量
股东联系电话
股东联系邮箱
股东联系地址（邮编）
受托人姓名
受托人联系电话
受托人联系地址（邮编）