德业股份(605117):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月15日 19:43:57 中财网

原标题:德业股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2026-005
宁波德业科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月15日
(二)股东会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	675,201,151
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	74.4456

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人;
2、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,141,260	99.9911	55,371	0.0082	4,520	0.0007

2、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,092,360	99.9839	54,851	0.0081	53,940	0.0080

2.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,074,060	99.9812	55,251	0.0082	71,840	0.0106

2.03议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,092,260	99.9839	54,951	0.0081	53,940	0.0080

2.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	675,091,860	99.9838	55,251	0.0082	54,040	0.0080

2.05议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,091,860	99.9838	55,251	0.0082	54,040	0.0080

2.06议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,090,860	99.9837	55,251	0.0082	55,040	0.0081

2.07议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,090,860	99.9837	55,251	0.0082	55,040	0.0081

2.08议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,091,860	99.9838	55,251	0.0082	54,040	0.0080

2.09议案名称：发行上市费用
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,091,860	99.9838	55,251	0.0082	54,040	0.0080

2.10议案名称：发行上市中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,091,860	99.9838	55,251	0.0082	54,040	0.0080

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,091,460	99.9838	55,651	0.0082	54,040	0.0080

4、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,087,080	99.9831	59,371	0.0088	54,700	0.0081

5、议案名称：关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,091,860	99.9838	55,671	0.0082	53,620	0.0080

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次H
境外公开发行 股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,091,460	99.9838	53,971	0.0080	55,720	0.0082

7、议案名称：关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,090,580	99.9836	55,671	0.0082	54,900	0.0082

8、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	108,201,852	85.1348	15,661,309	12.3225	3,231,627	2.5427

9、议案名称：关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	674,721,167	99.9289	54,750	0.0081	425,234	0.0630

10、议案名称：关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,089,494	99.9835	56,337	0.0083	55,320	0.0082

11、议案名称：关于制定及修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案
11.01议案名称：《宁波德业科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,089,094	99.9834	56,337	0.0083	55,720	0.0083

11.02议案名称：《宁波德业科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,091,460	99.9838	53,971	0.0080	55,720	0.0082

11.03议案名称：《宁波德业科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,091,460	99.9838	53,971	0.0080	55,720	0.0082

11.04议案名称：《宁波德业科技股份有限公司对外担保制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,091,760	99.9838	53,971	0.0080	55,420	0.0082

11.05议案名称：《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,090,760	99.9837	53,671	0.0079	56,720	0.0084

12、议案名称：关于增选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,086,460	99.9830	56,451	0.0084	58,240	0.0086

13、议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	675,086,460	99.9830	56,451	0.0084	58,240	0.0086

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	关于公司发行 H股股票并在 香港联合交易 所有限公司上 市的议案	127,0 34,89 7	99.9529	55,37 1	0.0436	4,520	0.0035
2.01	上市地点	126,9	99.9144	54,85	0.0432	53,94	0.0424
		85,99 7		1		0
2.02	发行股票的种 类和面值	126,9 67,69 7	99.9000	55,25 1	0.0435	71,84 0	0.0565
2.03	发行及上市时 间	126,9 85,89 7	99.9143	54,95 1	0.0432	53,94 0	0.0425
2.04	发行方式	126,9 85,49 7	99.9140	55,25 1	0.0435	54,04 0	0.0425
2.05	发行规模	126,9 85,49 7	99.9140	55,25 1	0.0435	54,04 0	0.0425
2.06	定价方式	126,9 84,49 7	99.9132	55,25 1	0.0435	55,04 0	0.0433
2.07	发行对象	126,9 84,49 7	99.9132	55,25 1	0.0435	55,04 0	0.0433
2.08	发售原则	126,9 85,49 7	99.9140	55,25 1	0.0435	54,04 0	0.0425
2.09	发行上市费用	126,9 85,49 7	99.9140	55,25 1	0.0435	54,04 0	0.0425
2.10	发行上市中介 机构的选聘	126,9 85,49 7	99.9140	55,25 1	0.0435	54,04 0	0.0425
3	关于公司转为 境外募集股份 并上市的股份 有限公司的议 案	126,9 85,09 7	99.9137	55,65 1	0.0438	54,04 0	0.0425
4	关于公司发行 H股股票募集 资金使用计划 的议案	126,9 80,71 7	99.9102	59,37 1	0.0467	54,70 0	0.0431
5	关于公司发行 H股股票并上 市决议有效期 的议案	126,9 85,49 7	99.9140	55,67 1	0.0438	53,62 0	0.0422
6	关于提请股东 会授权董事会	126,9 85,09	99.9137	53,97 1	0.0425	55,72 0	0.0438
	及/或董事会授 权人士全权处 理与本次境外 公开发行H股 并上市有关事 项的议案	7
7	关于公司发行 H股股票之前 滚存利润分配 方案的议案	126,9 84,21 7	99.9130	55,67 1	0.0438	54,90 0	0.0432
8	关于投保董事、 高级管理人员 及招股说明书 责任保险的议 案	108,2 01,85 2	85.1348	15,66 1,309	12.3225	3,231, 627	2.5427
9	关于聘请公司 发行H股股票 并上市的审计 机构的议案	126,6 14,80 4	99.6223	54,75 0	0.0431	425,2 34	0.3346
10	关于修订公司 发行H股股票 并上市后适用 的《公司章程 （草案）（H股 发行并上市后 适用）》及相关 议事规则的议 案	126,9 83,13 1	99.9121	56,33 7	0.0443	55,32 0	0.0436
11.01	《宁波德业科技 股份有限公司 独立董事工作 制度（草案）（H 股发行并上市 后适用）》	126,9 82,73 1	99.9118	56,33 7	0.0443	55,72 0	0.0439
11.02	《宁波德业科技 股份有限公司 关联（连）交易 管理制度（草 案）（H股发行 并上市后适 用）》	126,9 85,09 7	99.9137	53,97 1	0.0425	55,72 0	0.0438
11.03	《宁波德业科技 股份有限公司 对外投资管理	126,9 85,09 7	99.9137	53,97 1	0.0425	55,72 0	0.0438
	制度（草案）（H 股发行并上市 后适用）》
11.04	《宁波德业科技 股份有限公司 对外担保制度 （草案）（H股 发行并上市后 适用）》	126,9 85,39 7	99.9139	53,97 1	0.0425	55,42 0	0.0436
11.05	《宁波德业科技 股份有限公司 募集资金管理 制度（草案）（H 股发行并上市 后适用）》	126,9 84,39 7	99.9131	53,67 1	0.0422	56,72 0	0.0447
12	关于增选公司 独立董事的议 案	126,9 80,09 7	99.9098	56,45 1	0.0444	58,24 0	0.0458
13	关于确定公司 董事角色的议 案	126,9 80,09 7	99.9098	56,45 1	0.0444	58,24 0	0.0458

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案均需中小投资者单独计票；
2、第1-11号议案为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3、第8号议案关联股东已回避表决；
4、本次会议所有议案包含子议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：叶元华俞芳鑫
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2026年1月16日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书