京基智农(000048):第十一届董事会第十四次临时会议决议
深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年1月15日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2026年1月12日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事陈家荣先生、吴志君先生、靳庆军先生、傅衍先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司为符合条件的134名激励对象办理第二个解除限售期限制性股票的解除限售相关事宜，本次可申请解除限售的限制性股票共计344.30万股。 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-007）。 关联董事蔡新平先生、吴志君先生作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 本激励计划8名激励对象因已离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票7.75万股不得解除限售；1名激励对象当期个人绩效考核结果为“待改进”，当期个人层面可解除限售比例为80%，当期未能解除限售的限制性股票共计0.20万股不得解除限售。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7.95万股。 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）。 关联董事蔡新平先生、吴志君先生作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 因公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计7.95万股，公司注册资本将由530,282,250元相应减少至530,202,750元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司对《公司章程》中的有关条款修订如下：
详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第十一届董事会第十四次临时会议决议； 2 、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 中财网
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