金道科技(301279):浙江金道科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年01月15日 20:16:15 中财网

原标题:金道科技:浙江金道科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-008
浙江金道科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月27日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换 公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（21）
2.01	发行证券的种类	非累积投票提案	√
2.02	发行规模	非累积投票提案	√
2.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.04	债券期限	非累积投票提案	√
2.05	债券利率	非累积投票提案	√
2.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
2.07	转股期限	非累积投票提案	√
2.08	转股价格的确定及调整	非累积投票提案	√
2.09	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金 额的处理方式	非累积投票提案	√
2.11	赎回条款	非累积投票提案	√
2.12	回售条款	非累积投票提案	√
2.13	转股后的股利分配	非累积投票提案	√
2.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.15	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
2.16	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
2.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
2.18	担保事项	非累积投票提案	√
2.19	评级事项	非累积投票提案	√
2.20	募集资金存管	非累积投票提案	√
2.21	本次发行方案的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金使用可行性分析报告的议 案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议 规则〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体 承诺的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年） 股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会或其授权人 士全权办理公司本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于对外投资项目变更的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月15日3、提案1.00至提案11.00为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年1月30日9:00-11:30，13:30-16:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江金道科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记：
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件3）和本人身份证。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件3）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在2026年1月30日下午16:30点之前送达或传真到公司方为有效，信函请注明“股东大会”字样，邮编：312030），传真登记请发送传真后电话确认；公司不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），以便登记确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

5、会议联系方式：
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号，浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

联系人：唐伟将 联系电话：0575-88262235
传真：0575-88262235 邮箱：[email protected]
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《浙江金道科技股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表》附件3：《授权委托书》
特此公告。

浙江金道科技股份有限公司
董事会
2026年01月15日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351279”，投票简称为“金道投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年02月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月02日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
浙江金道科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东信用 代码
股东账户		持股数量
是否委托
出席人员或 代理人姓名		出席人员或代理 人身份证号
联系电话		电子邮箱

说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同））；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年1月30日16:30之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2
浙江金道科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江金道科技股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象 发行可转换公司债券条件的议 案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（21）
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时 不足一股金额的处理方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的论证分 析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案》	√
7.00	《关于制定〈可转换公司债券 持有人会议规则〉的议案》	√
8.00	《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的 议案》	√
9.00	《关于公司未来三年（2026 年-2028年）股东分红回报规 划的议案》	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会 或其授权人士全权办理公司本 次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜的议案》	√
11.00	《关于对外投资项目变更的议 案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：