富奥股份(000030):2026年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知
公告编号：2026-05 富奥汽车零部件股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、取消部分议案的相关情况 公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，于2026年1月11日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延期召开富奥股份2026年第一次临时股东会的议案》。具体内容详见公司2025年12月30日、2026年1月12日刊登于《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的相关公告。 公司董事会收到独立董事候选人桂水发先生通知，因其个人原因无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出退出独立董事候选人提名。 基于上述原因，公司董事会决定取消对桂水发先生第十一届董事会独立董事候选人的提名，以及已发布的关于提名桂水发为独立董事候选人的相关材料，同时取消公司2026年第一次临时股东会议案7.02《关于选举桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》。该议案不再提交公司股东会审议。本次取消股东会部分议案符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。 本次股东会选举一名独立董事，公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定及时补选独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》相关规定，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事李晓先生将继续履职直至独立董事补选完成。 除上述事项外，公司2026年第一次临时股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司2026年第一次临时股东会补充通知如下：二、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月20日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月20日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年01月12日 B股股东应在2026年01月07日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）北京市金杜（无锡）律师事务所的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：长春市高新区学海街701号公司会议室 三、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 4、在股东会审议时，公司股东一汽股权投资（天津）有限公司需就提案1.00关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2026年度日常关联交易的议案、提案2.00关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司2026年度日常关联交易的议案回避表决；公司股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需就提案2.00关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司2026年度日常关联交易的议案回避表决；公司股东宁波华翔电子股份有限公司需就提案4.00关于预计公司与其他关联方2026年度日常关联交易的议案回避表决。 5、提案5.00关于修订《公司章程》的议案为股东会特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 规定，独立董事候选人将在深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会进行表决。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。 （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（见附件一）和出席人身份证。 （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。 2、登记地点：长春市高新区学海街701号公司董事会办公室。 3、登记时间：2026年1月19日（8:30-12:00；13:30-17:00） 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、其他事项 联系人：刘岩、沈相君 联系电话：0431-85122797 传真：0431-85122756 出席现场会议股东的食宿及交通费自理。 六、备查文件 1、第十一届董事会第二十二次会议决议 2、深交所要求的其他文件 附件一：授权委托书 附件二：参加网络投票的操作程序 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2026年1月16日 附件一： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人持股的股份性质： 委托人股东账户代码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托书有效期限： 授权委托书签发日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。 附件二： 富奥汽车零部件股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序 本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 一、网络投票的程序 1、投票代码：360030 2、投票简称：富奥投票 3、填报表决意见： 对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年1月20日的交易时间，即9:15—9:25、9:30— 11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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