金龙鱼(300999):第三届董事会第十次会议决议
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年1月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月12日以电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免通知时限要求。 本次会议由董事长KuokKhoonHong（郭孔丰）召集，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》。 经审核，董事会认为：本次交易系公司根据业务现状并结合现有条件所作出的决定。本次交易事项预计对公司2026年度收益的影响超过公司2024年度经审计归母净利润的10%，最终以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。交易对手依法存续且经营正常，具备良好的信誉和履约能力。董事会同意本次交易事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2026-001）。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 经审核，董事会认为：公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-002）。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《公司第三届董事会第十次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十五日 中财网
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