中金辐照(300962):中金辐照股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
中金辐照股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.召开时间 现场会议时间：2026年1月15日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2026年1月15日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年1月15 日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层 （1915室） 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长方中华先生。 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况。 1.股东出席的总体情况。 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 （以下简称股东）共167人，代表有表决权的公司股份数合计为 155,266,981股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的 58.8128%。 其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数 合计为152,720,017股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的 57.8481%；通过网络投票的股东共163人，代表有表决权的公司股份 数合计2,546,964股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的 0.9648%。 2.中小股东出席的总体情况。 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代 理人共166人，代表有表决权的公司股份数合计为12,167,043股， 占公司有表决权股份总数264,001,897股的4.6087%。 其中：通过现场投票的中小股东共3人，代表有表决权的公司股份 数合计为9,620,079股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的 3.6439%；通过网络投票的中小股东共163人，代表有表决权的公司股份数合计为2,546,964股，占公司有表决权股份总数264,001,897股的 0.9648%。 3.公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、董事候选 人和公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行了表决： 1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议 案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,379股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2225%；反对2,284,064股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7725%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意9,882,379股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2225%；反对2,284,064股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7725%；弃权600股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0049%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 2.逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 票方案的议案》 2.01发行股票的种类和面值。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,885,679股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2496%；反对2,280,764股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7454%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意9,885,679股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2496%；反对2,280,764股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7454%；弃权600股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0049%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 2.02发行方式和发行时间。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2233%；反对2,284,064股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7725%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 中小股东表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2233%；反对2,284,064股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7725%；弃权500股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0041%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 2.03发行对象和认购方式。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2233%；反对2,284,064股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7725%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 中小股东表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2233%；反对2,284,064股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7725%；弃权500股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0041%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 2.04定价基准日、发行价格及定价原则。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,579股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2242%；反对2,283,964股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7717%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 中小股东表决情况：同意9,882,579股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2242%；反对2,283,964股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7717%；弃权500股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0041%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 2.05发行数量。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,885,679股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2496%；反对2,280,764股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7454%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意9,885,679股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2496%；反对2,280,764股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7454%；弃权600股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0049%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 2.06募集资金数额及用途。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2233%；反对2,283,964股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7717%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2233%；反对2,283,964股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7717%；弃权600股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0049%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 2.07限售期。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,885,779股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2505%；反对2,280,664股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7446%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意9,885,779股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2505%；反对2,280,664股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7446%；弃权600股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0049%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 2.08上市地点。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,889,579股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2817%；反对2,276,864股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7134%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意9,889,579股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2817%；反对2,276,864股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7134%；弃权600股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0049%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 2.09本次发行前滚存未分配利润安排。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2233%；反对2,260,064股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.5753%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2014%。 中小股东表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2233%；反对2,260,064股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5753%；弃权24,500股 （其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.2014%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 2.10决议有效期。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,883,579股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2324%；反对2,273,664股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.6871%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃权 2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805%。 中小股东表决情况：同意9,883,579股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2324%；反对2,273,664股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6871%；弃权9,800股 （其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0805%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 3.审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预 案的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2233%；反对2,284,064股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7725%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 中小股东表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2233%；反对2,284,064股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7725%；弃权500股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0041%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 4.审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2233%；反对2,284,064股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7725%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 中小股东表决情况：同意9,882,479股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2233%；反对2,284,064股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7725%；弃权500股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0041%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 5.审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,379股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2225%；反对2,284,064股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7725%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意9,882,379股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2225%；反对2,284,064股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7725%；弃权600股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0049%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 6.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意10,034,779股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的82.4751%；反对2,104,864股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的17.2997%；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃 权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2252%。 中小股东表决情况：同意10,034,779股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的82.4751%；反对2,104,864股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2997%；弃权27,400 股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2252%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 7.审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示及采取填补措施和相关主体的承诺的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,885,379股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2472%；反对2,267,964股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.6402%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1126%。 中小股东表决情况：同意9,885,379股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2472%；反对2,267,964股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6402%；弃权13,700股 （其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1126%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 8.审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向特定 对象发行A股股票有关事宜的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,379股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2225%；反对2,284,064股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7725%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意9,882,379股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2225%；反对2,284,064股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7725%；弃权600股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0049%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 9.审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,987,779股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的82.0888%；反对2,178,664股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的17.9063%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意9,987,779股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的82.0888%；反对2,178,664股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9063%；弃权600股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0049%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 10.审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议的议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,379股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2225%；反对2,284,064股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7725%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意9,882,379股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2225%；反对2,284,064股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7725%；弃权600股（其 中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0049%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 11.审议通过了《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的 议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意9,882,379股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的81.2225%；反对2,281,064股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的18.7479%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。 中小股东表决情况：同意9,882,379股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的81.2225%；反对2,281,064股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7479%；弃权3,600股 （其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0296%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 12.审议通过了《关于提请股东会批准控股股东免于发出要约的 议案》 本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的2/3以上通过。 表决情况：同意10,068,379股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的82.7512%；反对2,084,464股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的17.1321%；弃权14,200股（其中，因未投票默认弃 权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1167%。 中小股东表决情况：同意10,068,379股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的82.7512%；反对2,084,464股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1321%；弃权14,200 股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1167%。 关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。 13.审议通过了《关于增补董事的议案》 表决情况：同意153,181,117股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.6566%；反对1,957,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2609%；弃权128,105股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825%。 中小股东表决情况：同意10,081,179股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的82.8564%；反对1,957,759股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0907%；弃权128,105股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0529%。 三、律师出具的法律意见 广东卓建律师事务所吴荷静、赵航律师到会见证了本次股东会并出 具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《中金辐照股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。 四、备查文件 1.中金辐照股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.广东卓建律师事务所关于中金辐照股份有限公司2026年第一次 临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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