天晟新材(300169):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年01月15日 21:21:24 中财网

原标题:天晟新材:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2026-011
常州天晟新材料集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月26日
7、出席对象：
（1）截止2026年1月26日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号公司106会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票 条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司向特定对象发行A股股票方案 的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、定价原则和发行价格	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	上市地点	非累积投票提案	√
2.08	募集资金用途和数量	非累积投票提案	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年向特定对象发行A股 股票预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司向特定对象发行A股股票发行 方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司向特定对象发行A股股票无需 编制前次募集资金使用情况报告的说明的 议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报、填补即期回报措施及相关主体 承诺的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司与北京融晟致瑞科技发展合伙	非累积投票提案	√
	企业（有限合伙）签订<附条件生效的股 份认购协议>的议案》
9.00	《关于公司向特定对象发行A股股票涉及 关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司未来三年（2026年-2028年） 股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司设立募集资金专项存储账户的 议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于提请股东会授权公司董事会全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司＜2026年限制性股票激励计 划（草案）＞及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于公司＜2026年限制性股票激励计 划实施考核管理办法＞的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司2026年1月14日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案1-5、7-9、12-15关联股东需回避表决。

提案1-15均为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

公司将对全部提案中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人代为出席的，还须持有法定代表人授权委托书和受托出席人的身份证。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托他人出席的，代理人需持委托人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和受托人身份证；3 2026 1 30
（）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，信函或传真请于 年 月 日（星期五）上午11:30前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：常州市龙锦路508号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部，邮编：213028（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记地点：常州市龙锦路508号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部3、登记时间：2026年1月30日（星期五）上午11:30之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。

4、联系方式：
联系人：余丽品、张婷
电话：0519－86929019
传真：0519－88866091
邮编：213028
地址：常州市龙锦路508号常州天晟新材料集团股份有限公司证券部
会议会期半天，食宿及交通费自理
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司
董事会
2026年01月15日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350169”，投票简称为“天晟投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年02月02日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月02日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2
常州天晟新材料集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州天晟新材料集团股份有限公司于2026年02月02日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象发行A股 股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则和发行价 格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途和数量	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司2026年向特定对象发 行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司向特定对象发行A股 股票发行方案的论证分析报告的 议案》	√
5.00	《关于公司向特定对象发行A股 股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》	√
6.00	《关于公司向特定对象发行A股 股票无需编制前次募集资金使用 情况报告的说明的议案》	√
7.00	《关于公司向特定对象发行A股 股票摊薄即期回报、填补即期回 报措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司与北京融晟致瑞科技 发展合伙企业（有限合伙）签订 <附条件生效的股份认购协议>的 议案》	√
9.00	《关于公司向特定对象发行A股 股票涉及关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年（2026年- 2028年）股东分红回报规划的议 案》	√
11.00	《关于公司设立募集资金专项存 储账户的议案》	√
12.00	《关于提请股东会授权公司董事 会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜的议案》	√
13.00	《关于公司＜2026年限制性股票 激励计划（草案）＞及其摘要的 议案》	√
14.00	《关于公司＜2026年限制性股票 激励计划实施考核管理办法＞的 议案》	√
15.00	《关于提请股东会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：