神马股份(600810):神马股份十二届七次董事会决议
神马实业股份有限公司 十二届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司第十二届董事会第七次会议于2026年1 月12日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2026年1月 15日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人， 董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事王玉法先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过关于发行短期融资券的议案（详见公司临时公告： 2026-008）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026 年日常关联交易预计情况的议案（详见公司临时公告：2026-009）。 该议案已于2026年1月15日经公司2026年第一次独立董 事专门会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业 先生、王兵先生回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2026年1月15日 中财网
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