神马股份(600810):神马股份关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
神马实业股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2026年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2026年1月27日 3. 股权登记日
1. 提案人：中国平煤神马控股集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年1月10日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 57.08%股份的股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026年1月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于发行短期融资券的议案》和《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见同日披露的《神马股份关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2026-008）和《神马股份2026年日常关联交易公告》（公告编号：2026-009）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年1月10日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年1月27日 10点00分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月27日 至2026年1月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过(三) 股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型
第 1项议案详见 2026年 1月 10日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 第 2、3项议案详见 2026年 1月 16日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、对中小投资者单独计票的议案：1、3 3、涉及关联股东回避表决的议案：3 应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马控股集团有限公司 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2026年1月16日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 神马实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月27日 附件：授权委托书 授权委托书 神马实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月27日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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