普联软件(300996):第四届董事会第三十一次会议决议

时间：2026年01月19日 16:16:03 中财网

原标题:普联软件:第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2026-003
债券代码：123261 债券简称：普联转债
普联软件股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次会议通知于2026年1月16日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2026年1月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

因公司经营管理需要，经总经理冯学伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任安武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。