ST西发(000752):筹划重大资产重组的进展公告
西藏发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提别提示： 1.公司拟筹划以现金方式购买嘉士伯国际有限公司所持有的拉萨啤酒50%的股权，本次交易尚处于初步筹划阶段，存在不确定性，最终交易方案仍需进一步推进和落实，公司尚需履行必要的审批程序，公司需根据交易的内容和相关规定履行具体审议程序后才可实施，存在未能通过有关决策、审批程序的风险，最终交易能否完成存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2.公司目前处于预重整阶段，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次筹划交易的基本情况 西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）持有西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）50%股权，为拉萨啤酒控股股东。为更好地聚焦实业、突出主业、深耕专业领域，公司拟筹划以现金方式购买嘉士伯国际有限公司（以下简称“嘉士伯国际”）所持有的拉萨啤酒50%的股权。若本次交易能够顺利完成，公司将持有拉萨啤酒100%的股权，有利于提高公司资产的完整性，增强公司的持续经营能力，不会导致公司财务状况发生重大不利变化，并且有利于公司突出主业、增强抗风险能力，提升整体竞争力。 本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。 二、筹划交易的进展情况 2025年7月21日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《西藏拉萨啤酒有限公司50%股权转让及其他事项的条款清单》，具体内容详见2025年7月22日刊登于巨潮资讯网的《第十届董事会第三次会议决议公告》《关于交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2025-048、2025-049）。公司于2025年8月23日、2025年9月20日、2025年10月21日、2025年11月25日、2025年12月25日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-054、2025-068、2025-071、2025-076、2025-082）。 自提示性公告发布以来，公司及各相关方积极推进本次交易的整体工作进程，截至本公告披露之日，公司对标的公司的审计、评估等工作正在进行中，公司与各相关方就本次交易的相关事项在持续推进中。本次交易构成重大资产重组，公司应按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在董事会作出重大资产重组决议后，披露重大资产重组预案或者重大资产重组报告书、独立财务顾问报告及重组涉及的审计报告等相关中介机构报告，并提交股东会批准。目前公司正在继续开展涉及本次重组的相关工作，本次交易的方案及具体事项，应以公司与交易对方最终正式签署的股权转让相关协议及公司披露的上述相关报告为准。 公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关法律法规的要求履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 三、未能披露本次重组预案的原因 截至本公告披露日，本次交易方案及相关工作仍在推进中，对标的公司拉萨啤酒的审计及评估工作尚在进行中，公司未能在首次披露提示性公告后六个月届满时披露重组预案或者四、筹划本次交易的必要性和可行性 1.公司的主营业务为啤酒的生产与销售，若本次交易能够顺利完成，上市公司将直接持有拉萨啤酒100%股权，有助于巩固上市公司对拉萨啤酒的控制权，有利于上市公司对啤酒业务进行整体整合，推进公司发展战略、提高决策效率。同时进一步提升上市公司归属于母公司股东的净利润规模，改善上市公司财务状况，巩固并提升上市公司的持续经营能力及抵御风险能力。 2.上市公司长期坚持啤酒生产与销售主业，本次交易有利于公司夯实主营业务，提升资产完整性，优化整体业务布局，巩固和提升市场地位，推动可持续发展，符合公司战略发展需要。 3.本次交易符合《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 4.公司就本次交易聘请了审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，确保标的资产的定价公允合理。 五、风险提示 1.本次交易尚处于初步筹划阶段，存在不确定性，最终交易方案仍需进一步推进和落实，公司尚需履行必要的审批程序，公司需根据交易的内容和相关规定履行具体审议程序后才可实施，存在未能通过有关决策、审批程序的风险，最终交易能否完成存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2.公司目前处于预重整阶段，如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司回归可持续发展轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 西藏发展股份有限公司 董事会 2026年1月23日 中财网
 |