ST京蓝(000711):第十一届董事会第二十四次临时会议决议
京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. “ ” 京蓝科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十四次临时会议于2026年01月22日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2.本次会议应到董事7位，实到董事7位，以通讯表决方式出席董事7位。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 7 0 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权， 票回避。 具体内容详见公司于2026年01月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。 （二）审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于2026年01月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于拟变更公司名称、注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。 （三）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于2026年01月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。 三、备查文件 1.经与会董事签字的第十一届董事会第二十四次临时会议决议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十三日 中财网
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