麦趣尔(002719):2026年第一次临时股东会决议
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为2026年01月23日15:30:00 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （4）会议召集人：公司董事会； （5）会议主持人：公司董事长李勇先生； （6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。 2、会议出席情况： 出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计80人（代表80名股（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有效表决权的股份数24,859,132股，占公司总股本的14.2754%； （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共71人，代表有效表决权的股份数17,565,780股，约占公司总股本的10.0872%； （3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共74人，代表有效表决权的股份数552,400股，约占本次公司总股本的0.3172%； （4）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。 1、审议关于《变更会计师事务所》的议案 总表决情况： 同意42,223,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5245％；反对148,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3491％；弃权53,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1264％。 中小股东总表决情况： 同意350,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4830％；反对148,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8103％；弃权53,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7067％。 表决结果:该议案获得通过 2、审议关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案 本议案采用累积投票方式表决，会议选举李勇先生、李刚先生、郭刚先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。 累积投票制表决的具体结果如下： 2.01审议通过《提名李勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案； 表决结果：同意股份数：42,029,925股。 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,413股。 该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。 2.02审议通过《提名李刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案 表决结果：同意股份数：42,029,927股。 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,415股。 该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。 2.03审议通过《提名郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案 表决结果：同意股份数：42,029,919股。 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,407股。 该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，郭刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。 3、审议关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案 本议案采用累积投票方式表决，选举李琪女士、徐坚先生、骆岩先生为第五届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。 累积投票制表决的具体结果如下： 3.01审议通过《提名李琪女士为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案 表决结果：同意股份数：42,029,924股。 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,412股。 该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李琪女士当选公司第五届董事会独立董事。 3.02审议通过《提名徐坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案 表决结果：同意股份数：42,029,920股。 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,408股。 该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，徐坚先生当选公司第五届董事会独立董事。 3.03审议通过《提名骆岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案 表决结果：同意股份数：42,029,918股。 其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,406股。 该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，骆岩先生当选公司第五届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所认为，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、会议备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》； 特此公告！ 麦趣尔集团股份有限公司 2026年1月24日 中财网
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