妙可蓝多(600882):副董事长、总经理、行政总经理离任暨聘任总经理以及变更法定代表人
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于副董事长、总经理、行政总经理离任 暨聘任总经理以及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、副董事长、总经理以及行政总经理离任情况 (一)提前离任的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定，柴琇女士和蒯玉龙先生上述职务的离任均不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会和管理层正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其离任均已于2026年1月23日生效。 除针对上海祥民股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关承诺（承诺相关内容和对应保障措施分别详见公司于2025年12月27日、2026年1月26日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和指定信息披露媒体披露的2025-107号、2026-007号《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于参股并购基金进展及相关风险的提示性公告》）外，柴琇女士已披露的其它公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞职后将继续履行承诺。柴琇女士和蒯玉龙先生将按照公司相关管理制度做好上述离任职务的交接工作。公司董事会对柴琇女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、总经理聘任及法定代表人变更情况 为保证公司管理层的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事长陈易一先生提名、第十二届董事会第四次提名委员会任职资格审查，并经第十二届董事会第十九次会议审议通过，同意聘任蒯玉龙先生（简历附后）担任公司总经理，法定代表人亦相应变更为蒯玉龙先生。 截至目前，蒯玉龙先生未持有公司股份，现任公司董事、财务总监，本次人事变动后兼任公司总经理，不再兼任公司行政总经理，与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 蒯玉龙先生受聘为公司总经理后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的规定。 蒯玉龙先生担任公司总经理、法定代表人任期自上述董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 公司将按照相关规定，尽快完成相关工商变更手续。 特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2026年1月26日 附： 蒯玉龙先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历硕士学位，拥有中级会计师、高级管理会计师资格，为内蒙古自治区会计领军人才。 现任公司董事、财务总监，本次聘任后兼任公司总经理，曾任中国蒙牛乳业有限公司助理副总裁、集团财务部负责人、财务运营高级总监、集团SAP项目总经理、常温事业部财务管理中心总经理兼战略管理部负责人以及公司行政总经理等职务。 截至目前，蒯玉龙先生未持有公司股份，现任公司董事、财务总监，本次人事变动后兼任公司总经理，不再兼任公司行政总经理，与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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